Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ka rishqyrtuar rastin e tij kundër Frank Schneider, i cili shërbeu si menaxher i krizës për OneCoin - një projekt mashtrimi prej 4 miliardë dollarësh.
OneCoin ishte një skemë Ponzi e bazuar në kripto, e udhëhequr nga shtetasja bullgare Ruja Ignatova në 2014. Projekti i mashtrimit shembur në vitin 2017, pasi grumbulloi rreth 4 miliardë dollarë nga investitorët në 175 vende. Që atëherë, autoritetet anembanë botës, përfshirë DD-në, kanë qenë në gjurmët e organizatorëve të saj.
Frank Schenider, i lindur në Luksemburg, thuhet se ka shërbyer si Menaxher i Krizave të OneCoin dhe ka punuar ngushtë me Cryptoqueen. Duke pasur parasysh lidhjet e tij të ngushta me themeluesit e projektit, DD ka kërkuar ekstradimin e tij në SHBA
Më herët, më 24 shtator 2020, DD paraqiti një a lëvizje kundër Schenider. Megjithatë, pretendimet ndaj tij u vulosën deri Dhjetor 5, 2022, kur Prokurori i SHBA Damian Williams miratoi zbërthimin e mocionit për fillimin e gjyqit të Schenider.
Një urdhër-arresti është lëshuar kundër Schneider-it, i cili pritet të ekstradohet në SHBA. Ai do të përballet me gjyqe përpara një Gjykate të Qarkut Jugor për akuzat e dyfishta për mashtrim me tela dhe pastrim parash.
Nëse provohet fajësia, Schneider rrezikon të përballet me deri në 40 vjet burgim, përveç konfiskimit të të gjitha pasurive dhe të ardhurave monetare nga mashtrimi OneCoin.
DD po ndjek organizatorët e OneCoin
Ndërsa CryptoQueen mbetet i lirë, aleatë të tjerë të ngushtë të mashtrimit OneCoin janë paditur.
Shtetasi britanik Christopher Hamilton ishte thuhet ekstraduar në SHBA në fillim të gushtit për gjykime me DD.
Avokati i OneCoin Mark Scott po përballet me një dënim 20-vjeçar pasi u padit në nëntor 2019 për pastrimin e rreth 400 milionë dollarëve nga skema.
FBI thuhet se po punon me Konstantin Ignatov për të gjetur të tijin "më të kërkuar" moter
Burimi: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/