Të dhënat në zinxhir treguan se FTX ishte në telashe para se të rrëzohej

Më 2 nëntor, Coindesk shkaktoi kolapsin më të madh të historisë së kriptove pasi publikoi dokumentet financiare private të Kërkimi Alameda, një firmë VC dhe tregtare në pronësi të themeluesit të FTX Sam Bankman Fried dhe i lidhur ngushtë me shkëmbimin.

Në javën që pasoi, 140 milion FTT rrodhën te Binance dhe token ra nga 26 dollarë në nën 2 dollarë. Kjo shkaktoi një ekzekutim në FTX, një "hak" të supozuar që nxori 473 milionë dollarë nga rezervat dhe shpalljen e falimentimit nga platforma e dytë më e madhe tregtare në botë.

Përmbledhje e ngjarjeve

• 2 nëntor: Coindesk publikon dokumentet financiare private të Alamedës.
• 6 nëntor: Themeluesi i Binance CZ poston se Binance do të shesë të gjitha monedhat FTT në librin e tij në muajt e ardhshëm. CEO i Alameda Caroline Ellison ofron për të blerë të gjitha zotërimet FTT të Binance me 22 dollarë.
• 6 nëntor: FTT përjeton rënien e parë të mprehtë (10% poshtë) dhe kthehet në 24 dollarë pas ofertës së Ellison.
• 8 nëntor: FTX International pezullon tërheqjet.
• 8 nëntor: FTT bie në 5 dollarë
• 8 nëntor: Binance njofton se mund të jetë i interesuar të blejë FTX.
• 11 nëntor: Përfundimi i blerjes.
• 11 nëntor: Skedarët FTX për falimentimin dhe fondet e përdoruesve zhduken.

Si ndikon kolapsi FTX në të gjithë tregun e kriptove

Rënia e FTX e futi tregun edhe një herë në një gjendje frike ekstreme, me BTC që ra në nivelin më të ulët të vitit në 16,000 dollarë.

Në pamje të parë, duket sikur Binance doli si fitues në këtë situatë, me meme të panumërta që tregojnë me shaka CZ-në si organizatorin gjenial pas rënies së konkurrentit të tij kryesor. Ndërsa BNB u hodh në 368 dollarë për një periudhë të shkurtër kohore më 8 nëntor, ajo ra shpejt në nivelin më të ulët afër 3-mujor prej 264 dollarësh. Situata ka bërë që e gjithë industria të duket jashtëzakonisht e besueshme dhe shkëmbimet e centralizuara do të ndjehen më të rëndë.

Çfarë mund të na kishin thënë të dhënat në zinxhir

Përpara se kolapsi i FTX të bëhej i pashmangshëm, kishte sinjale serioze në zinxhir që tregonin probleme përpara.

Më 5 nëntor, 75 milion FTT u transferua nga FTX, duke treguar një shitje pas këtij incidenti. Ne dëshmuam gjithashtu dy deponime të mëdha në FTT në 8 nëntor dhe 13 nëntor, me rreth 110 milion dhe 211 milion, respektivisht.

Më shumë se 140 milionë tokena FTT u transferuan në Binance nga 2 nëntori në 8 nëntor. Kërcimi në vëllimin e transaksioneve filloi në datat 5 dhe 6, përkatësisht me rreth 45 milionë dhe 42 milionë.

Më shumë se 1.4 miliardë dollarë janë derdhur nga balanca Ethereum e FTX.

Bilanci kryesor i argumenteve të FTX ra ndjeshëm.

Sipas 0xScope, shumica e fondeve për FTX vijnë nga shkëmbime të tjera, veçanërisht Binance.

Meqenëse asnjë shitës me pakicë nuk do t'i depozitonte paratë e tij në këtë kohë, ky duhet të jetë kapitali i vetë FTX dhe ne nuk kemi gjetur ndonjë transferim të portofolit të ftohtë brenda dy ditëve.

Pra, ky sinjal çon fuqishëm në mundësinë që FTX të transferojë paratë e depozituara të përdoruesit në shkëmbime të tjera për qëllime të ndryshme (Market Making nga Alameda) dhe të mos ketë kurrë një portofol të ftohtë për qëllime emergjente.

7 nëntor.

8 nëntor.

Një përzierje afatgjatë e aktiveve dhe llogarive si për individët SBF ashtu edhe për Alameda të gjurmuara gjithashtu nga grafiku i entitetit të 0xScope.

Siç tregohet në grafik, adresa e SBF ndan tre adresa depozitash Binance/FTX me të paktën 7 adresa të tjera të etiketuara Alameda Research.

Ky proces mund të zbatohet në çdo adresë; rasti i përdorimit mund të jetë gjetja e një lidhjeje midis një grupi adresash të zgjedhura dhe identifikimi i grupeve të adresave, madje ndonjëherë, mund ta përdorni këtë mjet për të gjetur adresat që keni harruar tashmë.

Kjo tregon se brenda Alameda nuk ka asnjë ndryshim midis SBF dhe kompanisë. SBF kontrollon fondet dhe llogarinë e Alamedës për të bërë çfarë të dojë.

Duke monitoruar të dhënat në zinxhir, është e mundur të dallohen shenjat e hershme paralajmëruese dhe të mbahen të sigurta fondet tuaja, pavarësisht nga CEX ose DEX që përdorni. Në rastin e FTX, disa tregues kryesorë vunë në dukje një humbje të besimit në platformë dhe të brendshëm që përpiqen të nxjerrin fonde.

Përdorni të dhënat në zinxhir për të gjurmuar dhe mbajtur aktivet tuaja të sigurta

FTX ka investuar në më shumë se 57 projekte në 187 investime. Ju mund të kontrolloni projektet specifike në pultin e mëposhtëm.

Disa tregues kritikë për të monitoruar argumentet tuaja përfshijnë:

Monitoroni fondet nga adresat e tjera të portofolit CEX

Në një cicëroj  Më 9 nëntor, CZ tha se të gjitha platformat e tregtimit të kriptomonedhave duhet të bëjnë korrigjimin e rezervës së Merkle Tree. Bankat operojnë me rezerva fraksionale. Binance do të fillojë së shpejti të bëjë vërtetimin e rezervave, me transparencë të plotë. Disa shkëmbime kanë publikuar që atëherë adresat e kuletave të tyre përkatëse rezervë.

Gjurma ka ndërtuar disa dashboards sipas adresave të kuletave të shpallura nga FTX dhe Binance. Ju gjithashtu mund të kontrolloni kthesat në adresat e shpallura nga shkëmbime të ndryshme.

Përdoruesit gjithashtu mund të fusin adresat e zgjedhura për të monitoruar ndryshimet e mëposhtme në portofol:

• Shpërndarja e bilancit të tokenit
• Rrjedha neto 24 orë
• Rrjedha neto ditore e portofolit dhe bilanci ditor

Dhe me API-në e ardhshme SQL të mbështetur nga Footprint, të gjithë mund të personalizojnë gjurmuesit e tyre të portofolit në faqet e tyre të internetit.

Grupet e adresave nën të njëjtin entitet për të gjurmuar transaksionet e lidhura janë gjithashtu të disponueshme në Watchers të 0xScope. 0xScope etiketoi disa adresa që përmbajnë KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etj, duke i lidhur ato me entitetet e grupimit për të treguar të gjithë pamjen se si rrjedhin paratë përmes palëve të ndryshme të interesit. Përdoruesit mund të futin gjithashtu panele të personalizuara për të monitoruar dhe analizuar luhatjet e pazakonta në treg dhe për të vendosur një kujtesë ose alarm.

Kjo pjesë është kontribuar nga Analiza e gjurmës & 0xScope komunitet në nëntor 2022 nga Sabrina

Burim i të dhënave: Paneli i analitikës së gjurmës

Komuniteti Footprint është një vend ku entuziastët e të dhënave dhe kriptove në mbarë botën ndihmojnë njëri-tjetrin të kuptojnë dhe të fitojnë njohuri rreth Web3, metaverse, DeFi, GameFi, ose çdo fushë tjetër të botës së re të blockchain. Këtu do të gjeni zëra aktivë, të ndryshëm që mbështesin njëri-tjetrin dhe e çojnë komunitetin përpara.

0xScope është protokolli i parë i grafikut të njohurive Web3. Ai zgjidh problemin që të dhënat e Web3 analizojnë adresat në vend të përdoruesve realë duke vendosur një standard të ri identiteti —— Entiteti i ri Scope nga shtresa e të dhënave. Dhe unifikon standardet e llojeve të ndryshme të të dhënave Web2 dhe të dhënave Web3 duke përdorur aftësinë e tij të grafikimit të njohurive, gjë që redukton në masë të madhe vështirësinë e marrjes së të dhënave dhe përmirëson aftësinë e depërtimit të të dhënave.