OFAC dhe CoinList arrijnë 1.2 milion dollarë për shkeljet e sanksioneve ruse

Zyra e Thesarit e SHBA-së për Kontrollin e Aseteve të Huaja (OFAC) njoftoi një marrëveshje me shkëmbimin e kriptove CoinList më 13 dhjetor.

Gjatë një periudhe dyvjeçare që përfundon në maj 2022, CoinList përpunoi 989 transaksione me vlerë 1.25 milion dollarë nga përdoruesit që banonin zakonisht në Krime. Agjencia e quajti këtë një "shkelje të dukshme" të sanksioneve të saj në lidhje me Rusinë dhe Ukrainën.

OFAC tha se megjithëse CoinList kishte procedura të pajtueshmërisë gjatë periudhës përkatëse, procedurat e saj të shqyrtimit nuk njohën përdoruesit që e identifikonin veten si anëtarë të një vendi pa embargo, por dhanë një adresë të ndryshme. Disa përdorues zgjodhën Rusinë si vendin e tyre të banimit, por dhanë një adresë në Krime, një rajon i diskutueshëm i Ukrainës që u aneksua nga Rusia në vitin 2014, duke çuar në sanksione të SHBA dhe ndërkombëtare.

OFAC renditi disa faktorë lehtësues që çuan në zgjidhjen aktuale. Ai vuri në dukje se CoinList nuk mori një njoftim OFAC në pesë vitet para transaksionit të parë shkelës. OFAC shtoi se CoinList bashkëpunoi me hetimet e saj, tregoi se shuma e përfshirë në shkelje përfaqësonte një përqindje të vogël të të gjitha transaksioneve dhe tha se CoinList mori masa korrigjuese.

Gjoba maksimale ishte gati 300 herë më e madhe.

OFAC deklaroi se u pajtua me CoinList për rreth 1.2 milion dollarë. Sidoqoftë, shuma e shlyerjes është 44,450 dollarë më pak se shuma e transaksioneve që shkelin: CoinList trajtoi 1,252,280 dollarë, por do të paguajë një gjobë prej 1,207,830 dollarë.

Për më tepër, OFAC do të pezullojë 300,000 dollarë të shumës së shlyerjes pasi CoinList të përfundojë angazhimet e saj të pajtueshmërisë. CoinList do ta investojë atë shumë në kontrollet shtesë të pajtueshmërisë me sanksionet si pjesë e marrëveshjes së zgjidhjes.

Zgjidhja është vetëm një pjesë e dënimit maksimal monetar civil prej 327 milion dollarë. Është gjithashtu më pak se gjoba civile bazë prej 3 milionë dollarësh e rekomanduar sipas udhëzimeve të OFAC. OFAC tha se shuma e shlyerjes pasqyron se veprimet e CoinList ishin jo të dukshme dhe nuk u zbuluan vullnetarisht.

CoinList është një shkëmbim shumë i vogël. Platforma trajtoi vetëm 350,000 dollarë në vëllim gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave nga CoinGecko.