Nuk ka burg për bashkëthemeluesin e BitMEX

Bashkëthemeluesi i BitMEX, Arthur Hayes nuk do të shkojë në burg për shkelje të ligjit të sekretit bankar të SHBA. 

Ish-CEO i bursës së kriptomonedhave u dënua me gjashtë muaj paraburgim në shtëpi dhe dy vjet me kusht.

Arthur Hayes, ish-CEO i BitMEX, i shmanget burgut

pas duke dhënë dorëheqjen si CEO i BitMEX mbi a ankim nga CFTC e SHBA (Commodity Futures Trading Commission), i cili akuzoi bursën e famshme amerikane se funksiononte pa autorizimin e duhur, Arthur Hayes u kthye në SHBA në tetor 2020 për t'u gjykuar.

Menaxheri po përballej me një dënim të rëndë, por duke pranuar fajin, ia doli shmang burgun, duke marrë një dënim të butë që përfshin gjashtë muaj burgim në shtëpi dhe dy vjet shërbim prove, si dhe pagesën e një Gjobë 10 milion dollarë.

Gjykatësi federal që dha dënimin e shpalli menaxherin fajtor për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar (BSA), i cili vendos rregulla strikte mbi identitetin e klientëve dhe transaksionet e tyre për qëllime kundër pastrimit të parave.

Ndihmës Prokurori i SHBA Samuel Raymond i bëri komentet e mëposhtme Gjykatësit të Qarkut të SHBA John Koeltl përpara se Koeltl të jepte dënimin:

“Kjo është një shkelje shumë e rëndë. Kishte pasoja reale. Kur individë si z. Hayes operojnë platforma pa programe kundër pastrimit të parave apo programe të njohjes së klientit, ata bëhen një magnet për njerëzit që të pastrojnë para”.

Rastet që e shtynë platformën BitMEX në gjyq

Sipas gjyqtarit federal, platforma operoi në mënyrë të dyshimtë në tregjet financiare, duke shkelur disa ligje të SHBA. 

BitMEX, i cili nga ky vit është një sponsor i AC Milan, kampion i Italisë i sapokurorëzuar, ishte një nga platformat e para që ofroi kontratat derivative në kriptovaluta. 

BitMEX ka qenë prej kohësh në sy të stuhisë në shumë vende për mënyrën e funksionimit të saj, e cila konsiderohet si mosrespektim i rregullave financiare.

Në janar 2020, AMF, autoriteti që rregullon tregjet financiare në Quebec, Kanada, i konsideroi aktivitetet e platformës si të paligjshme në vend, duke e penguar atë të operonte në Quebec. 

Në Japoni, vendimi për mbylljen e të gjitha aktiviteteve ishte marrë nga vetë kompania, pas miratimit të një ligji që përcaktonte rregulla të sakta për tregtimin e kriptomonedhave. shkëmbimi dukshëm nuk ishte në gjendje të përmbushte.

Hayes, 36 vjeç, e pranoi me dëshirë vendimin, duke komentuar se:

“E di që vitet e mia më të mira janë përpara meje. Do të më duhet të jetoj gjithmonë me pasojat e këtyre veprimeve. Jam gati të kthej faqen dhe të filloj sërish”.

Avokati i tij, James Benjamin, e quajti Hayes një "energji intelektual" dhe një "udhëheqës karizmatik" pas vendimit dhe komentoi dënimin, duke thënë se prokurorët kishin tentuar ta përdorin këtë rast si një lloj “Referendumi mbi parimet abstrakte që ata kërkojnë të miratojnë”, duke ndjekur një “dënim drakonian” për të justifikuar politikën e SHBA-së”.

Gjykimi i të pandehurit të dytë në këtë çështje, bashkëthemeluesit tjetër të bursës BEnjamin Delo, do të zhvillohet në korrik.