Nexo padit rregullatorin financiar të Ishujve Kajman mbi licencën VASP

Në të njëjtën javë kur autoritetet bullgare po bastisnin zyrat e Nexo-s dhe po paditnin katër individë për akuza në lidhje me pastrim parash, huadhënësi i kriptove ngriti padi në Ishujt Kajman.

Në një dokument të datës 12 janar, Nexo ngriti një padi kundër Autoritetit Monetar të Ishujve Kajman, ose CIMA, për refuzimin e regjistrimit të tij si ofrues i shërbimit të aseteve virtuale (VASP) në vendin ishull. Huadhënësi i kriptove i kërkoi gjykatës të anulonte vendimin e rregullatorit financiar pasi ishte "e përshtatshme" për të ofruar shërbime kripto për banorët e Ishujve Kajman.

Sipas dokumenteve gjyqësore, Nexo ka aplikuar në CIMA në janar 2021, duke dhënë informacion shtesë me kërkesë të rregullatorit. Megjithatë, autoriteti monetar kërkoi sqarime mbi aplikacionin tetorin e kaluar, duke përmendur "çështje të caktuara ligjore dhe rregullatore siç u vunë re në mediat e lajmeve" që Nexo nuk i kishte zbuluar. Ajo e refuzoi kërkesën në dhjetor.

“Autoriteti ka shkelur detyrën e tij kushtetuese dhe statutore për të dhënë arsye të kuptueshme, të kënaqshme dhe mjaftueshëm të detajuara për Vendimin e tij të Refuzimit,” pretendoi Nexo.

Nexo pretendoi se CIMA i kishte vënë "shumë peshë" rregullatorëve që parashtronin veprime përmbarimore për huadhënësin e kriptove, duke përmendur incidente në gjykatat e Mbretërisë së Bashkuar. Rregullatorët e nivelit shtetëror në Shtetet e Bashkuara gjithashtu paraqiti urdhra për pushim dhe ndalim kundër Nexo në 2022, por Nexo thotë në padinë e saj se kjo nuk do të thotë se ka vepruar në mënyrë të pahijshme:

“[Nexo] kishte bashkëpunuar me zell me të gjitha shtetet e SHBA-së dhe hetimet rregullatore federale dhe ka qenë proaktive në mbajtjen e dialogut me rregullatorët përkatës […] Ka pasur disa paqartësi rregullatore në lidhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për asetet dixhitale në SHBA si p.sh. se vetë fakti i zbatimit rregullator nuk nënkupton ndonjë sjellje të pahijshme.”

Firma huadhënëse njoftoi në dhjetor se ajo planifikuar për të ndërprerë gradualisht operacionet në Shtetet e Bashkuara "gjatë muajve të ardhshëm", duke përmendur mungesën e qartësisë rregullatore.