Nexo padisë rregullatorin e ishullit Kajman mbi refuzimin e VASP

Platforma e huadhënies së kriptomonedhave Nexo ka ngritur padi kundër rregullatorit në Ishujt Kajman, i cili refuzoi aplikimin e firmës për një licencë të ofruesit të shërbimit të aseteve virtuale (VASP).

Nexo, një huadhënës i kriptove, ka paditur Autoritetin Monetar të Ishujve Kajman (CIMA) për refuzimin e regjistrimit si VASP sipas raporteve nga Blloku Cointelegraph duke cituar një padi të paraqitur më 12 janar. Huadhënësi pretendon se rregullatori i kishte vënë "shumë peshë" veprimeve të zbatimit të rregullatorëve në vendimin e tij për të refuzuar regjistrimin e Nexo. Nexo ka kërkuar që gjykata të anulojë vendimin e CIMA pasi është "e përshtatshme" për t'u ofruar banorëve të Ishujve Kajman shërbime kripto. CIMA refuzoi aplikimin e Nexo më 20 dhjetor, duke thënë se modeli i biznesit i firmës nuk plotësonte profilin e kërkuar të rrezikut:

Nexo përbënte një rrezik për besimin e tregut, mbrojtjen e konsumatorëve dhe reputacionin e ishujve si një qendër financiare.

Shqetësimet e CIMA-s për Nexo

Nexo është aktualisht nën trojet e a hetim në shkallë të gjerë në Bullgari e cila pa zyrat e saj të bastisura nga 300 oficerë policie javën e kaluar. Autoritetet bullgare po hetojnë mbi akuzat për pastrim parash, mashtrim kompjuterik, shkelje tatimore dhe krime të tjera të ndryshme. Huadhënësi i kriptove ka marrë gjithashtu urdhra të shumtë për ndërprerjen dhe heqjen dorë nga rregullatorë të ndryshëm amerikanë, por pohon në padinë e tij se kjo nuk do të thotë se huadhënësi ka vepruar në mënyrë të pahijshme:

[Nexo] kishte bashkëpunuar me zell me të gjitha shtetet e SHBA-së dhe hetimet rregullatore federale dhe ka qenë proaktive në mbajtjen e dialogut me rregullatorët përkatës […] Ka pasur disa paqartësi rregullatore në lidhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për asetet dixhitale në SHBA, të tilla që Vetë fakti i zbatimit rregullator nuk nënkupton ndonjë sjellje të pahijshme.

Në dhjetor, Nexo njoftoi se planifikoi të ndërpresë gradualisht operacionet në SHBA "gjatë muajve të ardhshëm", duke përmendur mungesën e qartësisë rregullatore.

Sipas padisë, CIMA pretendoi se drejtorët dhe aksionarët e Nexo nuk i zbuluan çështjet e mundshme të zbatimit rregullator në SHBA dhe procedurat në gjykatat angleze. Përfaqësuesit ligjorë të Nexo argumentojnë se vendimi i CIMA-s ishte proceduralisht i padrejtë. Për më tepër, ai pretendon se rregullatori ka shkelur detyrat e tij kushtetuese dhe statutore duke mos i dhënë Nexo një arsye të detajuar për refuzimin e licencës VASP. Nexo megjithatë thotë se kishte adresuar shqetësimet e CIMA-s gjatë procesit të aplikimit.

Në dosjen e tij, Nexo hodhi poshtë shqetësimet e CIMA-s mbi çështjet gjyqësore në MB, duke thënë se ai është thjesht një veprim i ngritur nga shkëmbimi i kriptove BitMEX kundër Nexo dhe një prej ish-punonjësve të tij mbi pronësinë e një llogarie BitMEX.

Në lehtësimin e kërkuar, Nexo jo vetëm që dëshiron që vendimi i CIMA të anulohet, por më tej dëshiron që gjykata të vendosë që Nexo është kompetente për t'u regjistruar për të ofruar shërbime kripto. Më në fund kërkon që CIMA t'i japë një regjistrim VASP.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.