Nexo pa 46 milionë dollarë të lënë nga adresat e saj pas një bastisjeje të raportuar të policisë bullgare në zyrat e saj mbi akuzat se ishte "një skemë në shkallë të gjerë për krime financiare, pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve ndërkombëtare kundër Rusisë".
Gazeta lokale e lajmeve Novinite raportuar se televizioni kombëtar bullgar raportoi se Nexo u godit nga një bastisje si pjesë e "një operacioni ndërkombëtar kundër një skeme në shkallë të gjerë për krime financiare, pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve ndërkombëtare kundër Rusisë".
Hetuesit dyshojnë se Ruja Ignatova drejtonte firmën – gruaja që udhëhoqi skemën piramidale OneCoin dhe një nga 10 njerëzit më të kërkuar nga FBI, i kërkuar gjithashtu nga Europol dhe Interpol.
Mes panikut, gati 10% u larguan nga kuletat e Nexo brenda 24 orëve.
Sipas të dhënave të ofruara nga shërbimi i analitikës së bllokut, Arkham, inteligjenca, 46 milionë dollarë kriptomonedha u larguan nga kuletat e Nexo në më pak se 24 orë, duke e ulur bilancin nga 466 milionë dollarë në 420 milionë dollarë.
Transaksionet më të mëdha të bëra me kuletat e Nexo gjatë 24 orëve të fundit përfshijnë një shitje prej mbi 38 milionë dollarësh të stablecoin Binance USD (BUSD) në një adresë depozite të Binance dhe dy transaksione që depozitojnë 19 milionë dollarë BUSD në adresën e depozitës së Binance të Paxos secila.
Arsyeja pse janë kryer këto transaksione është deri më tani e paqartë për publikun.
Prokurorët dhe hetuesit nga Hetimi Kombëtar dhe Agjencia Shtetërore për Sigurinë Kombëtare filluan kontrollet e zyrave të Nexo së bashku me agjentë të huaj në Sofje. Ka pretendime se “pronarët e kompanisë, të cilët janë bullgarë, kanë përvetësuar një pjesë të aseteve që kapin vlerën e disa miliardë dollarëve”.
“Dëmshpërblimet që Bullgaria do të paguajë pas pretendimeve të paraqitura dhe të fituara nga Nexo do të jenë një shumë tjetër rekord prej qindra milionësh, por, për fat të keq, do të jenë në kurriz të taksapaguesit bullgar”.
Tjetra.
Hetimet për aktivitetin e Nexo nisën disa muaj më parë kur agjencitë e huaja zbuluan transaksione që supozohet se synonin të anashkalonin sanksionet e vendosura ndaj bankave, kompanive dhe qytetarëve rusë. Media lokale e lajmeve BTA raportuar se Nexo do të padisë Bullgarinë për bastisjen dhe pretendoi se bastisja ka për qëllim "grabitjen e një biznesi të begatë".
Raporti ndjek Nexo marrja e licencës për të operuar në Itali në fund të nëntorit 2022. Firma ka qenë gjithashtu paditur në fund të nëntorit nga një grup investitorësh që pretenduan se kompania i bllokoi ata nga tërheqja e aseteve kripto me vlerë 126 milionë dollarë.
Burimi: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/