Nexo mendon të padisë Bullgarinë për 1 miliard dollarë, thotë bashkëthemeluesi Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – Bashkëthemelues i platformës së kreditimit të kriptomonedhave Nexo – tha se kompania mund të padisë qeverinë bullgare për më shumë se 1 miliard dollarë për bastisjen e zyrave të saj dhe minimin e reputacionit të saj.

Ai hodhi poshtë gjithashtu zërat se anëtarët e subjektit drejtojnë një grup të organizuar kriminal dhe kryejnë operacione pastrimi parash dhe financimi terrorizmi.

"Ne do të mbrojmë interesat tona"

Përplasja mes Nexo-s dhe autoriteteve bullgare u përshkallëzua pas Trençevit u zotua për të çuar mosmarrëveshjen në gjykatë:

“Konsulentët tanë vlerësojnë dëmet në mbi 1 miliard dollarë. Ishim në procesin e listimit në bursën amerikane dhe tani duhet të shtyhet për shkak të dëmtimit të reputacionit që na është bërë.” - ai shpjegoi.

Ekzekutivi pretendoi për veprimet e prokurorëve bullgarë RAID zyrat në kryeqytetin Sofje ishin “absurde, të panevojshme dhe një pjesë e madhe e tyre – të paligjshme”.

Skandali Nexo ndodhi vetëm një ditë përpara se presidenti Rumen Radev të jepte mandatin e tretë dhe të fundit për të formuar një qeveri në detyrë. Disa supozuan se Bullgaria Demokratike (një parti politike e qendrës së djathtë që u zotua të përballej me korrupsionin dhe të zbatonte disa reforma në drejtësi) kishte shanset më të mira për të marrë mandatin.

Megjithatë, u zbulua se më shumë se një duzinë punonjës të Nexo kishin bërë më parë donacione të konsiderueshme për partinë e lartpërmendur, gjë që mund të kishte ndikuar në vendimin e Presidentit. Ai përfundimisht i dha mandatin Partisë Socialiste Bullgare (BSP).

Trençevi u pajtua me supozimin se bastisja e zyrave të Nexo-s pikërisht atë ditë ishte një lëvizje e orkestruar PR nga prokuroria. Ai pranoi edhe njohjen me liderin e Bullgarisë Demokratike – Hristo Ivanov:

“Unë e njoh Hristo Ivanov. Unë kam qenë pjesë e jetës publike në Bullgari vite më parë. Por unë nuk e shoh se si është e rëndësishme kjo. Ne jemi një grusht njerëzish në Bullgari”.

Shefi i Nexo tha se njerëzit janë të lirë të bëjnë donacione dhe nuk sheh asgjë të keqe me ata që i dhanë fonde Bullgarisë Demokratike pasi ata kanë regjistruar publikisht dhe kanë raportuar gjithçka në Zyrën e Auditimit.

Pavarësisht konfrontimit, Trenchev siguroi se huadhënësi i kriptove ka ende një bazë solide prej pesë milionë klientësh dhe përpunon miliona transaksione çdo ditë.

Duke paguar 45 milionë dollarë në SHBA

Përveç botimeve në Bullgari, Nexo së fundmi dakord t'i paguajë 45 milionë dollarë gjoba SEC të SHBA-së dhe NASAA-së lidhur me akuzat se ajo ofronte produkte huadhënie kripto pa respektuar rregulloret e nevojshme. Komentoi Gary Gensler – Kryetar i SEC:

“Ne e akuzuam Nexo se nuk e regjistroi produktin e tij të huadhënies me pakicë të kriptove përpara se ta ofronte atë për publikun, duke anashkaluar kërkesat thelbësore të zbulimit të krijuara për të mbrojtur investitorët. Pajtueshmëria me politikat tona publike të testuara me kohë nuk është një zgjedhje.

Aty ku kompanitë e kriptove nuk respektojnë, ne do të vazhdojmë të ndjekim faktet dhe ligjin për t'i mbajtur ata përgjegjës. Në këtë rast, ndër veprimet e tjera, Nexo po ndalon produktin e saj të paregjistruar të huadhënies për të gjithë investitorët amerikanë.”

Nexo konfirmoi gjobat, duke deklaruar se janë të kënaqur që janë angazhuar në një "dialog konstruktiv" me mbikëqyrësin dhe kanë zgjidhur të gjitha çështjet.