Nexo Capital gjobitet nga SEC e SHBA-së për ofertë kreditimi të paregjistruara

Nexo Capital Inc. u gjobit nga oferta e paregjistruar dhe shitja e produktit të saj të huadhënies nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA (SEC).

Rregullatori i letrave me vlerë tha në a Deklarata se Nexo pranoi të paguante një gjobë kumulative prej 45 milionë dollarësh. Ai përfshin një gjobë prej 22.5 milionë dollarësh për ofrimin dhe shitjen e produktit tek investitorët amerikanë.

Platforma do të paguajë gjithashtu 22.5 milionë dollarë shtesë për të zgjidhur pretendimet e ngjashme të paraqitura nga autoritetet rregullatore shtetërore.

Produkti Nexo Earn konsiderohet si shkelje

Sipas direktivës së SEC, Nexo filloi të tregtonte dhe shiste produktin e tij të interesit të fitimit (EIP) në Shtetet e Bashkuara në dhe rreth qershorit 2020. Produkti i siguroi mbajtësit se Nexo do të paguaj interes në të. Megjithatë, sipas urdhrit, Nexo e përdori këtë mundësi për të përdorur asetet e kriptove të investitorëve në mënyra të ndryshme për të financuar pagesat e interesit dhe për të gjeneruar të ardhura për biznesin e vet.

SEC pretendon se EIP është a siguri, dhe shitja dhe oferta e tij nuk i plotësonin kushtet për përjashtim nga regjistrimi i KSHZ-së.

Kryetari i KSHZ-së Gary Gensler tha: “Pajtueshmëria me politikat tona publike të testuara me kohë nuk është një zgjedhje. Ku kompani kriptosh mos respektoni, ne do të vazhdojmë të ndjekim faktet dhe ligjin për t'i mbajtur ata përgjegjës. Në këtë rast, ndër veprimet e tjera, Nexo po ndalon produktin e saj të paregjistruar të huadhënies për të gjithë investitorët amerikanë.”

Megjithatë, platforma as i ka pranuar dhe as mohuar akuzat. KSHZ thotë se ka rënë dakord vetëm me urdhrin e agjencisë për ndërprerje dhe ndalim.

Largimi nga tregjet amerikane

Muajin e kaluar, Nexo njoftoi një “vendim për keqardhje, por i domosdoshëm” për ndërprerjen graduale të mallrave dhe shërbimeve në SHBA gjatë muajve të ardhshëm. Ndërkohë sipas Nexo's  , EIP nuk është i disponueshëm për banorët e disa vendeve, duke përfshirë SHBA, Bullgari dhe Estoni.

Antoni Trenchev, bashkëthemelues i Nexo, tha: “Ne jemi të kënaqur me këtë rezolutë të unifikuar e cila pa mëdyshje i jep fund të gjitha spekulimeve rreth marrëdhënieve të Nexo me Shtetet e Bashkuara. Tani mund të përqendrohemi në atë që bëjmë më mirë – të ndërtojmë zgjidhje financiare pa probleme për audiencën tonë në mbarë botën.”

SEC bëhet më e rreptë

Veçanërisht, SEC është bërë më e rreptë me produktet kripto. Sipas te Cornerstone Research, 30 procedurat përmbarimore që përfshijnë kriptovalutat u sollën nga SEC nën kryesimin e Gary Gensler në vitin 2022. Kjo është një rritje prej 50% nga viti 2021, sipas raportit.

Thënë kështu, produktet e kreditimit mbeten çështje debati rregullator në SHBA Këtë muaj, SEC ka gjithashtu akuzuar Binjakët për ofertën e paregjistruar nëpërmjet programit Gemini Earn.

Sa i përket Nexo-s, nuk është fundi i telasheve për platformën. Bloomberg raportuar javën e kaluar policia bullgare bastisi zyrën e huadhënësit në Sofje. Tani, Nexo është pjesë e një hetimi për krime të mundshme tatimore, pastrim parash dhe veprimtari të paligjshme bankare.

Ndërkohë, raportojnë mediat vuri në dukje se platforma e huadhënies kishte paditur Autoritetin Monetar të Ishujve Kajman (CIMA). Ai ka të bëjë me mohimin e CIMA-s për t'i dhënë Nexo një licencë të aseteve virtuale.