Nexo pranon t'u paguajë 45 milionë dollarë gjoba autoriteteve amerikane

Në shtator, DFPI kaliforniane dhe rregullatorët e tjerë të SHBA-së urdhëruan Nexo të refuzonte ofrimin e produkteve të interesit të fitimit (EIP), të cilat në rastin e kompanisë morën formën e llogarive të huadhënies së aseteve kripto.

Në atë kohë akuzat u depozituan, Nexo tashmë kishte pushuar së ofruari llogaritë për investitorët amerikanë.

Megjithatë, investitorët amerikanë mund ta përdorin ende funksionin duke zgjedhur rinovimin automatik në llogaritë tashmë ekzistuese.

Bashkëpunimi me Autoritetet

Katër muaj më vonë, si SEC ashtu edhe Shoqata e Administratorëve të Letrave me Vlerë të Amerikës së Veriut (NASAA) njoftuan se veprimet e tyre ligjore kundër huadhënësit kishin përfunduar. Si rezultat i hetimit, Nexo pranoi vullnetarisht të paguante 45 milionë dollarë gjobë.

Platforma e kriptove refuzoi të konfirmonte ose mohonte gjetjet e rregullatorëve – megjithatë, një zëdhënës i SEC deklaroi se gjobat imponuar në firmë mori parasysh bashkëpunimin dhe gatishmërinë e Nexo për t'u angazhuar me rregullatorët pa kufizime.

Për më tepër, kryetari i SEC, Gary Gensler, deklaroi se Nexo nuk u akuzua për operimin e një EIP, por për dështimin e regjistrimit të tij siç duhet.

“Ne e akuzuam Nexo për dështimin e regjistrimit të produktit të tij të huadhënies me pakicë të kriptove përpara se ta ofronim atë për publikun, duke anashkaluar kërkesat thelbësore të zbulimit të krijuara për të mbrojtur investitorët. Pajtueshmëria me politikat tona publike të testuara me kohë nuk është një zgjedhje. Aty ku kompanitë e kriptove nuk respektojnë, ne do të vazhdojmë të ndjekim faktet dhe ligjin për t'i mbajtur ata përgjegjës. Në këtë rast, ndër veprimet e tjera, Nexo po ndalon produktin e saj të paregjistruar të huadhënies për të gjithë investitorët amerikanë.”

Ndarja e gjobave të shumta ndërmjet rregullatorëve

Dënimet prej 45 milionë dollarësh do t'u paguhen shumë subjekteve për të paktën 18 gjoba të veçanta. Pjesa më e madhe përbën gjysmën e shumës totale dhe do t'i paguhet drejtpërdrejt KSHZ-së.

22.5 milionë dollarët e mbetur do t'u paguhen të paktën 17 rregullatorëve të veçantë të letrave me vlerë shtetërore, të koordinuara nga NASAA. Shtetet e sakta janë të paemërtuara; megjithatë, mund të supozojmë se Kalifornia është një prej tyre, për shkak të përfshirjes së tyre të hershme në këtë rast.

Marrëveshja u konfirmua edhe nga Nexo në një temë 9-pjesëshe në Twitter.

Nexo ka arritur një zgjidhje përfundimtare historike me Komisionin e Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të SHBA-së (SEC), Shoqatën e Administratorëve të Letrave me Vlerë të Amerikës së Veriut (NASAA), e përbërë nga të 50 shtetet dhe 3 territoret e SHBA-së dhe Prokurorin e Përgjithshëm të Nju Jorkut.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Janar 19, 2023

Në thread, zëdhënësi i Nexo deklaroi edhe një herë se nuk kishte pretendime për mashtrim apo ndonjë gjë tjetër përveç një oferte të paregjistruar të letrave me vlerë. Zëdhënësi përsëriti gjithashtu se kompania është e kënaqur që është angazhuar në dialog konstruktiv me autoritetet dhe se ata do të vazhdojnë të rriten dhe përmirësohen bazuar në reagimet që kanë marrë.