Pothuajse 700 milion dollarë pasuri të lidhura me Sam Bankman-Fried, FTX e sekuestruar nga SHBA

Prokurorët e Shteteve të Bashkuara kanë sekuestruar asete me vlerë rreth 700 milionë dollarë ose në pronësi të shkëmbimit të kriptove FTX të shembur ose të lidhura me themelues dhe ish-CEO Sam Bankman-Fried, zbuluan autoritetet në një dosje gjyqësore të së premtes.

Autoritetet federale në Distriktin Jugor të Nju Jorkut kanë konfiskuar pak më shumë se 698 milionë dollarë asete të lidhura me themeluesin e turpëruar të kriptove, sipas paraqitjen, e cila u raportua për herë të parë nga CNBC.

Pjesa më e madhe e vlerës vjen nga një tufë aksionesh që Bankman-Fried bleu në Robinhood, aplikacioni i tregtimit të aksioneve dhe kriptove, gjoja duke përdorur fondet e vjedhura të klientëve FTX.

Dokumenti i paraqitur nga Prokurori i SHBA Damian Williams detajon pronat, me gati 55.3 milionë aksione të aksioneve të Robinhood sekuestruar më 4 janar. Deri në momentin e shkrimit, aksionet kanë vlerë kolektive rreth 526 milionë dollarë. Ato u mbajtën nga Emergent Fidelity Technologies, një kompani guaskë që Bankman-Fried krijoi me bashkëthemeluesin e FTX, Gary Wang.

Në një dhjetor dëshmi me betim, Bankman-Fried shkroi se ai dhe Wang formuan kompaninë e re - duke përdorur fondet e huazuara nga kompania motra FTX Alameda Research - për të blerë aksione në Robinhood Markets Inc. që arrijnë në 546.4 milionë dollarë. Fondet e klientëve të FTX thuhet se u përdorën për të mbyllur një vrimë tregtare në bilancin e Alameda verën e kaluar, përpara kolapsit përfundimtar të bursës.

Fonde të tjera të sekuestruara më 4 janar përfshijnë 20.7 milionë dollarë të mbajtura nga Emergent në ED&F Man Capital Markets, Inc dhe 49.9 milionë dollarë të tjerë në Farmington State Bank, të mbajtura nën FTX Digital Markets. Midis 11 dhe 19 janarit, autoritetet sekuestruan pak më shumë se 100 milionë dollarë nga fondet e FTX të mbajtura në Silvergate Bank.

Regjistrimet e sotme gjyqësore listojnë gjithashtu tre llogari të mbajtura në shkëmbimin rival të kriptomonedhave Binance dhe degën e saj Binance në SHBA. Megjithatë, vlera e aseteve në ato llogari nuk ishte e specifikuar.

FTX dhe Alameda paraqitur për falimentimin e Kapitullit 11 në nëntor pas një krize likuiditeti në FTX, me miliarda dollarë që me sa duket mungojnë nga shkëmbimi dikur i njohur i kriptove. Bankman-Fried tani përballet me akuza të ndryshme nga Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A., Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimit (SEC)dhe Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave (CFTC) lidhur me veprimet e tij në kompani.

Ekipi i ristrukturimit të FTX, i udhëhequr nga CEO i kompanisë së re John J. Ray III, tha javën e kaluar se ka veçmas rikuperoi më shumë se 5 miliardë dollarë e aseteve të kompanisë ndërmjet kriptomonedhave, parave të gatshme dhe investimeve likuide në letra me vlerë.