Reuters ka raportuar se Binance drejtuar mbi 400 milionë dollarë që do të transferohen nga llogaria e Binance US në bankën Silvergate te Merit Peak, një firmë e kontrolluar nga Changpeng Zhao (CZ).
Transferimet thuhet se filluan në fund të vitit 2020 dhe vazhduan gjatë tre muajve të parë të 2021. Prime Trust, një njësi tjetër që Binance US po përdorte për të mbajtur fondet e klientëve, bëri 650 milionë dollarë depozita në llogarinë Silvergate të Binance US.
Catherine Coley, CEO i atëhershëm i Binance US, thuhet se nuk i kuptoi transferimet dhe kontaktoi Susan Li, një drejtuese e Binance Finance për ndihmë. Li nuk i shpjegoi transferimet Coley-t, përveçse tha se Merit Peak ofroi shërbime tregtare, injeksione kapitali dhe kredi për Binance US.
Një pjesë e fondet e transferuara në Merit Peak me sa duket u transferuan sërish tek Key Vision Development Limited, e cila ka si drejtore edhe CZ.
Merit Peak dyshohet se ka vënë 1 milion dollarë në Binance.US
Merit Peak thuhet se është një entitet i inkorporuar i Ishujve të Virgjër Britanikë (BVI) i drejtuar nga CZ. Mendohet gjithashtu të jetë aksioner në Binance US, me CZ që dyshohet se ka nënshkruar një urdhër që Merit Peak të investojë 1 milion dollarë në Binance US. New York Times raportoi më parë se CZ zotëron afërsisht 90% e Binance SHBA.
Forbes raportoi më parë për dokumentet e Tai Chi të cilat përshkruar a Plani për të përdorur Binance US si një mburojë rregullatore për të mbrojtur Binance.
Reuters gjithashtu raportoi se softueri i përputhjes së shkëmbimit të Binance SHBA ishte një "kuti e zezë" që menaxhohej nga Binance. Një dokument i veçantë zbuloi me sa duket se llogaritë Silvergate të Binance US kontrolloheshin nga Binance.
Coley u largua nga Binance US në prill 2021 dhe nuk ka bërë asnjë deklaratë publike që atëherë.
Raportimi paraqet një pamje të një marrëdhënie thellësisht konfliktuale midis Binance, Binance SHBA dhe firmave të kontrolluara nga CZ.
Lexo më shumë: Binance dëshiron që ju të mendoni se pastrimi i parave kripto nuk është një problem – është
Departamenti i Drejtësisë thuhet se ka hetuar Binance për shkelje të pastrimit të parave.
Një zëdhënëse e Binance SHBA, Kimberly Soward, i tha Reuters se informacioni i tij ishte "i vjetëruar", se Merit Peak nuk po ofron më shërbime për Binance US, dhe se vetëm punonjësit e Binance SHBA kanë qasje në llogaritë bankare të Binance SHBA.
Fjalët me shkronja të zeza janë theksi ynë. Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kanal.
Burimi: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/