Më shumë probleme për Do Kwon

AAutoritetet në Korenë e Jugut kanë zbuluar një biznes mashtrues të quajtur Flexi, të cilin Do Kwon akuzohet se e përdori për të vjedhur para nga Terra.

Në lidhje me rënien e ekosistemit Terra, i cili rezultoi në humbjen e parave të mijëra koreano-jugorëve, hetuesit dhe prokurorët në Korenë e Jugut po i afrohen më shumë duke përpiluar një çështje solide kundër Terra's Do Kwon.

Zyrtarët kanë gjetur një biznes guaskë që është përdorur për të transferuar para nga Terra në llogaritë në pronësi të Do Kwon, një zbulim i fundit që me siguri do të forcojë vendosmërinë e hetuesve dhe gjykatave. 

E gjithë hapësira e kriptove e dinte që Do Kwon zotëronte vetëm TFL deri në këtë pikë. Ndërsa, TFL ndaloi së bëri biznes në Korenë e Jugut në prill 2022.

Zyrtarët dyshojnë për pastrim parash 

Për më tepër, ka dalë në dritë se një biznes fiktiv i quajtur Flexi Corporation është ende aktiv në Korenë e Jugut dhe është implikuar në një skemë për të vjedhur para nga Terra.

Është interesante që firma ekziston thjesht si një dokument, i cili i jep të gjitha karakteristikat e një kompanie guaskë. Informacioni se Terra ka marrë para përmes shitjeve të tokenave të kryera në banak është edhe më intrigues. 

Për të shkëmbyer argumentet për para, u punësua Flexi Corporation. 

Për më tepër, kompania përdor llogari që janë bërë në emra të korporatave të dyshimta. Ndërsa zyrtarët e Koresë së Jugut vazhdojnë të shqyrtojnë Incidenti i përplasjes në Terra për të parë nëse Do Kwon, firma e tij TFL dhe bashkëpunëtorët kanë bërë ndonjë gjë të paligjshme, ky zbulim tashmë është zbuluar. Është e vështirë të shihet se si Do Kwon mund t'i shpëtojë përgjegjësisë duke pasur parasysh këto zbulime.

Duke folur: Një Ish Zhvillues i Terra

Prokurorët thuhet se po mbajnë gjurmët e parave që hynë në firmën guaskë pasi ajo u shpërthye, potencialisht në një përpjekje për të mbledhur më shumë prova për të mbështetur çështje kundër Do Kwon. Për shkak se Flexi Corporation është një korporatë guackë dhe paratë i janë transferuar asaj nëpërmjet shitjeve OTC, ky veprim përbën pastrim parash.

Nga ana tjetër, gjatë një hetimi të mëparshëm në lidhje me taksat, autoritetet tatimore koreane shprehën shqetësim të madh për Flexi Corporation, sipas një ish-zhvilluesi të Terra-s i cili foli. Për shkak të evazionit fiskal, Do Kwon dhe TFL gjithashtu duhet t'i paguajnë qeverisë gjoba prej gati 80 milionë dollarësh.