Sam Bankman-Fried, ose dikush me akses në kuletat e tij, dyshohet se ka transferuar miliona në fonde të paraportuara më parë.
La Transaksionet në fjalë shtrihet në të gjithë blloqet e zinxhirëve të Avalanche, BSC, Arbitrum dhe Polygon, sipas një postimi në Twitter nga Conor Grogan, drejtor në Coinbase.
Aktivitet i dyshimtë në adresat SBF
Bazuar në postimin e Grogan, ka pasur gjithashtu një aktivitet të fundit në fillim të janarit 2023, ku ai gjeti një portofol marrës me 30 milionë dollarë ose më shumë në token. Grodan ekzaminoi çdo adresë të lidhur me SBF dhe kontrolloi gjithashtu zinxhirë të tjerë bllokues.
Çelësat privatë për ethereum punojnë nëpër zinxhirë të ndryshëm EVM. Grogan gjoja zbuloi 12 kuleta, të cilat transferuan asete me vlerë rreth 144,000 dollarë në platforma të ndryshme, si Binance. Me sa duket, 26,000 dollarë në MDX u transferuan më 2 janar.
Pasi kaloi nëpër kuletat, ai gjithashtu hasi në transaksione të tjera të lidhura me 28 dhjetor që nuk u shfaqën në mbulimin mediatik.
Një nga kuletat ka marrë fonde nga Arbitrum, të cilat i ka patur veçanërisht interesante. Më 13 nëntor, ajo u vendos 1266 ETH, dy ditë pasi FTX paraqiti për falimentim. Ajo ka miliona në llogaritë e saj dhe shpërndahet kryesisht nëpër zinxhirë si FTM dhe BSC.
Grogan shtoi se FTX falimentim mund të përfitojnë publikun duke e bërë të qartë se cilat kuleta janë aktualisht nën autoritetin e zbatimit të ligjit.
SBF deklaron se nuk është fajtor
Më 30 dhjetor, SBF i tha botës se asnjë nga transaksionet nuk është bërë prej tij. “Unë nuk jam dhe nuk mund të lëviz asnjë nga ato fonde; Nuk kam më akses në to”, tha ai.
Pasi SBF u kap në Bahamas, ai u kthye në SHBA për t'u përballur me akuzat.
Më vonë, SBF u deklarua i pafajshëm ndaj akuzave penale me të cilat përballet, përfshirë pastrim parash dhe mashtrim me tela. Veçanërisht, Departamenti Amerikan i Drejtësisë është ende duke hetuar shfrytëzimin e 352 milionë dollarëve në fondet FTX.
Burimi: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/