Lajmet e fundit dhe zhvillimet tronditëse

Fiaskoja rreth shkëmbimit të falimentuar të kriptove FTX dhe ish-CEO i saj, Sam Bankman-Fried vazhdon. Lajmet më të fundit tregojnë se SBF dhe ish-CTO i FTX Gary Wang përdorën 546 milionë dollarë nga Alameda Research për të blerë aksione në Robinhood. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur gjithashtu një hetim penal për hakimin pas deklaratës së falimentimit të FTX dhe një grup ish-klientësh të FTX kanë ngritur një padi grupore për të marrë fondet e tyre.

SBF dhe Gary Wang përdorin fondet Alameda për të blerë aksione të Robinhood

An dëshmi me betim paraqitur nga ish-CEO i FTX, SBF, në ditën e arrestimit të tij ka zbuluar se ai së bashku me bashkëthemeluesin e FTX Zixiao "Gary" Wang morën hua nga Alameda Research përmes katër kambialeve ndërmjet prillit dhe majit të këtij viti për të financuar blerjen e Aksionet Robinhood. Sipas dokumenteve, më 30 prill, kredi në vlerën 316.6 milionë dollarë dhe 35.1 milionë dollarë iu dhanë SBF dhe Wang respektivisht. Gjithashtu, më 15 maj, SBF-së iu dhanë dy kredi në vlerë prej 175 milionë dollarë dhe 19.4 milionë dollarë. Sipas detajeve të deklaratës, huatë u përdorën për të financuar kompaninë me bazë në Antiguan të SBF, Emergent Fidelity Technologies Ltd., e cila bleu 7.6% të aksioneve në Robinhood në maj me një çmim prej 648 milionë dollarë në atë kohë.

Departamenti i Drejtësisë nis hetimin penal për hakimin e FTX prej 400 milionë dollarësh

Bloomberg raportoi të martën se Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ka nisur një hetim mbi hak i supozuar që shpenzoi rreth 400 milionë dollarë nga kuletat e kontrolluara nga FTX në natën kur u paraqit shkëmbimi për falimentim. Bloomberg citon persona të njohur me këtë çështje. Aktiviteti i dyshimtë u regjistrua në formën e daljeve masive nga kuletat e FTX dhe FTX US dhe një hak u konfirmua më vonë nga CEO i FTX, John Jay Ray. Sipas raportit të Bloomberg, ekspertët e blockchain kanë identifikuar disa të dhëna që tregojnë se hakeri ishte një person i brendshëm i FTX.

Klientët e FTX paraqesin padi të klasës së veprimit

Ndërsa agjencitë qeveritare vazhdojnë të hetojnë FTX dhe ish-drejtuesit e saj, një grup ish-klientësh FTX i kanë marrë gjërat në duart e tyre për t'i kthyer paratë e tyre më parë. Të procedim, depozituar më 27 dhjetor, në Gjykatën e Falimentimit të SHBA për Distriktin e Delaware, përfshin katër paditës të cilët pretendojnë se përfaqësojnë një klasë të ish-klientëve të FTX, që mund të jenë deri në 1 milion klientë. Aksioni i grupit kërkon të marrë të drejta prioritare për t'u kthyer klientëve të saj aktivet dixhitale të mbajtura nga FTX dhe FTX.US. Paditësit pretendojnë se sipas Marrëveshjes së Përdoruesit të FTX, platforma nuk lejohej të përdorte fondet e klientëve për qëllimet e veta – të cilat përbëjnë shumicën e akuzave kundër FTX dhe SBF.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.