Veprimi i fundit synon Firmën Miami BKCoin

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim nuk po lëkundet në luftën e tij të rregullimit të kriptove, pasi një javë tjetër sjell një tjetër veprim detyrues.

Më 6 mars, SEC njoftoi veprimin e saj të fundit urgjent kundër këshilltarit të investimeve me bazë në Miami, BKCoin Management.

Zbulimi i fundit i rregullatorit në luftën kundër kriptove përfshinte një ngrirje të aseteve. Për më tepër, ajo akuzoi kompaninë dhe një nga drejtuesit e saj, Kevin Kang, për orkestrimin e një skeme mashtrimi kriptosh prej 100 milionë dollarësh nga tetori 2018 deri në shtator 2022.

Ai deklaroi se firma mblodhi fondet nga të paktën 55 investitorë për të investuar në asete kripto. “BKCoin dhe Kang në vend të kësaj përdorën disa nga paratë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi dhe për përdorim personal”, shtoi ai.

Keqpërdorimi i fondeve

Sipas ankim, firma do të gjeneronte fitime për investitorët me investime në kripto dhe pesë fonde private.

Mirëpo, të pandehurit nuk e përfillën strukturën e fondeve. Ata gjithashtu "bashkuan asetet e investitorëve dhe përdorën më shumë se 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për investitorët", shtoi ai.

Kang përvetësoi gjithashtu të paktën 371,000 dollarë nga paratë e investitorëve për të paguar pushimet, biletat e ngjarjeve sportive dhe një apartament në Nju Jork.

Për më tepër, ai u përpoq të fshihte përdorimin e parave të investitorit duke i ofruar administratorit të palës së tretë “dokumente të ndryshuara me gjendje të fryra të llogarive bankare”, thuhej në ankesë.

Drejtori i Zyrës Rajonale të SEC në Miami, Eric Bustillo, tha:

“Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimit në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto”.

Rregullatori tani po kërkon urdhra të përhershme kundër BKCoin dhe Kang. Ajo gjithashtu do të vendosë një dënim civil kundër të dy të pandehurve. Ai gjithashtu kërkon heqjen e secilit prej fondeve dhe Bison Digital LLC, "një ent që dyshohet se ka marrë rreth 12 milionë dollarë nga BKCoin".

Lufta e rregullimit të kriptove intensifikohet

SEC ka rritur luftën e saj ndaj kriptove pas rënies së FTX në nëntor. Në janar, agjencia solli veprime përmbarimore kundër Zanafillës dhe Binjakëve, dhe ajo vazhdoi me një Gjobë 30 milion dollarë për Kraken në shkurt.

Firma të tjera aktualisht në objektet e SEC përfshijnë Coinbase, Binancedhe Paxos, me platformë stokimi të lëngët Pishinë stablecoin Rrethi i emetuesit mundësisht në listën e tij të synuar.  

Kryetari i KSHZ-së Gary Gensler ka deklaruar disa herë publikisht se ai beson të gjitha asetet e kriptove përveç BTC janë letra me vlerë. Megjithatë, Kongresi Amerikan ende nuk ka prezantuar legjislacionin zyrtar për t'i klasifikuar zyrtarisht si të tillë.

Kjo ka shkaktuar një valë kritikash nga ekspertë dhe drejtues të industrisë. Shumë prej tyre nuk pajtohen me këtë "bombardim me tapet" të industrisë dhe rregullimin me anë të zbatimit në vend që të nxisin inovacionin fintech. Megjithatë, goditja e mashtruesve të industrisë nuk ka kundërshtime.

Sponsored

Sponsored