Kraken nën hetim për shkelje të sanksioneve: Raport

Kraken – një shkëmbim i njohur i kriptomonedhave në SHBA – thuhet se po hetohet nga Departamenti i Thesarit për gjoja se u ka shërbyer përdoruesve iranianë të sanksionuar. Departamenti pritet të vendosë një gjobë kundër shkëmbimit. 

A do ta shkelte Kraken ligjin?

As raportuar nga New York Times, hetimi u zbulua nga pesë persona të lidhur me Kraken. Çdo individ zgjodhi të mbetet anonim për shkak të frikës së hakmarrjes së kompanisë. 

Hetimi dyshohet se ka vazhduar që nga viti 2019. Nëse është e vërtetë, do ta bënte Kraken kompaninë më të madhe të kriptove që do të përballet me veprimet e zbatimit të OFAC për shkeljet e sanksioneve që kanë të bëjnë me Iranin. Kufizime të tilla tregtare u zbatuan në vitin 1979, duke ndaluar eksportin e çdo malli ose shërbimi në vend nga Shtetet e Bashkuara.

Kur u pyet, një zëdhënëse e Thesarit tha se agjencia nuk komenton mbi hetimet e mundshme ose në vazhdim. Në mënyrë të ngjashme, Shefi Ligjor i Kraken, Marco Santori tha se firma "nuk komenton mbi diskutimet specifike me rregullatorët". 

“Kraken monitoron nga afër përputhshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme,” shtoi ai.

Raporti pretendon se CEO Jesse Powell ndau mesazhe në vitin 2019 duke sugjeruar se firma e tij mund të shkelte ligjin nëse përfitimet për kompaninë tejkalonin kostot për ta bërë këtë. 

Powell ka qenë gjithmonë i zëshëm për të tijën liridashës vlerat. Në mars, ai hodhi poshtë kërkesën e zëvendëskryeministrit ukrainas për të ndaluar vullnetarisht shërbimin ndaj klientëve rusë. Në të njëjtin Twitter fije, ai tha se misioni i kompanisë së tij ishte të lidhte njerëzit në mbarë botën në kripto, “ku linjat arbitrare në harta nuk kanë më rëndësi”.

Nga ana tjetër, Pauell me ngurrim iu përkul autoriteteve kanadeze kur iu kërkua të zbatonin sanksionet kundër protestuesve të Konvojës së Lirisë në shkurt. Në fakt, ai u përball me një të veçantë hetim për promovimin e kuletave të vetë-kujdesit për përdoruesit në atë kohë, duke paralajmëruar se ai do të duhet të ngrijë fondet e tyre nëse detyrohet nga qeveria.

Sanksionet Crypto VS

Midis ngjarjeve kanadeze dhe ruse, rregullatorët në mbarë botën janë rritur me shpejtësi në lidhje me rolin e mundshëm të industrisë së kriptove në nxitjen e evazionit të sanksioneve. 

Në prill, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se edhe minatorët e Bitcoin mund të përdoren nga Rusia për t'iu shmangur sanksioneve. Në të vërtetë, presidenti Putin e ka bërë personalisht treguan interes në minierat e Bitcoin për avantazhet që Rusia mund të ketë në industri. 

Megjithatë, CEO i Binance Changpeng Zhao mohon se kriptovalutat janë një mjet i mirë për të anashkaluar kufizimet tregtare. 

"Nëse shikoni të dhënat, askush i zgjuar nuk e bën këtë," ai tha gjatë një interviste të prillit. "Crypto është shumë i gjurmueshëm, qeveritë në mbarë botën janë gjithnjë e më shumë të mira në gjurmimin e transaksioneve kripto."