Kraken do të paguajë pagesën për shkeljen e sanksioneve

Shkëmbimi i kriptove ka rënë dakord të paguajë një shumë prej 362,000 dollarësh për rregullatorët amerikanë në rastin e shkeljes së sanksioneve të supozuara. 

Kraken vendoset me rregullatorin amerikan

Kraken ka hyrë në një marrëveshje zgjidhjeje, e cila përfshin pagimin e një gjobe të rëndë për rregullatorët e Shteteve të Bashkuara. Shkëmbimi i kriptove u akuzua se gjoja u shërbente klientëve nga vendet e sanksionuara. Në korrik 2022, u ngritën akuza kundër shkëmbimit nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA-së, ku ky i fundit akuzoi Kraken se u shërben klientëve iranianë. 

Kompania ishte përfshirë në një çështje të përgjegjësisë civile deri më tani. Megjithatë, OFAC dhe Kraken kanë arritur një marrëveshje për zgjidhjen e rastit të shkeljeve të supozuara, ku ky i fundit do të paguajë një shumë të gjobës prej 362,000 dollarë me një shtesë specifike prej 100,000 dollarësh. 100 mijë dollarë shtesë do të shpenzohen për kontrollet e pajtueshmërisë me sanksionet, të investuara në mënyrë eksplicite në trajnime dhe masa teknike për të lehtësuar shqyrtimin e sanksioneve. 

Hetimi zbuloi shkelje të sanksioneve

Sipas hetimeve të OFAC, të cilat filluan në vitin 2019, shkëmbimi i kishte lejuar përdoruesit iranianë të kryenin transaksione në platformën e tij. Këto transaksione arrijnë në mbi 1.68 milionë dollarë midis tetorit 2015 dhe qershorit 2019. OFAC e konsideroi këtë një shkelje të sanksioneve pasi mallrat, teknologjia dhe shërbimet e SHBA janë të kufizuara nga eksporti në Iran nën një grup të gjerë sanksionesh. 

Sipas OFAC, platforma e shkëmbimit Kraken nuk kishte mjetet e duhura të nevojshme për të gjetur vendndodhjen e adresave IP të përdoruesve dhe më pas për të bllokuar ato nga vendet e sanksionuara si Irani. Hetimi i organit rregullator zbuloi se mbi 1500 përdorues me bazë në Iran kishin llogari Kraken deri në qershor 2022. Për më tepër, hetimi zbuloi gjithashtu 149 përdorues në Siri dhe 83 përdorues në Kubë, të dyja vende gjithashtu në listën e sanksioneve të SHBA. 

Rregullatorët vs. Shkëmbimet – Firmat e tjera kripto në probleme

Thesari i SHBA-së po godet në mënyrë agresive industrinë e kriptomonedhave duke shtrënguar rregulloret dhe duke siguruar që rregulloret të zbatohen siç duhet. Megjithatë, pavarësisht nga këto goditje, të Kraken CEO i ri refuzoi të regjistrojë kompaninë në KSHZ si ndërmjetës në treg. 

Rregullatorët kohët e fundit gjithashtu kanë kritikuar ashpër shkëmbimin e kriptove Bittrex Inc. për shkeljen e sanksioneve dhe ligjeve kundër pastrimit të parave. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka zbuluar gjithashtu shkëmbime të tjera të kriptove që shkelin sanksionet ndërkombëtare. Shembulli më i spikatur është Binance, e cila dyshohet se përpunoi transaksione me vlerë mbi 8 miliardë dollarë që ishin me origjinë iraniane që nga viti 2018. 

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.