Kraken pajtohet me OFAC të Thesarit të SHBA për shkeljen e sanksioneve të SHBA

Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara, ose OFAC, ka njoftuar një marrëveshje me shkëmbimin e kriptove Kraken për "shkelje të dukshme të sanksioneve kundër Iranit".

Në një njoftim të 28 nëntorit, OFAC tha se Kraken kishte dakord të paguajë më shumë se 362,000 dollarë si pjesë e një marrëveshjeje "për të shlyer përgjegjësinë e saj të mundshme civile" në lidhje me shkeljen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Shkëmbimi i kriptove me bazë në SHBA do të investojë gjithashtu 100,000 dollarë në kontrollet e pajtueshmërisë me sanksionet si pjesë e marrëveshjes me Thesarin.

“Për shkak të dështimit të Kraken për të zbatuar në kohë mjetet e duhura të gjeolokimit, duke përfshirë një sistem të automatizuar të bllokimit të adresave të protokollit të internetit (IP), Kraken eksportoi shërbime për përdoruesit që dukej se ishin në Iran kur u përfshinë në transaksione me monedhë virtuale në platformën e Kraken,” tha OFAC.

Në një deklaratë për Cointelegraph, zyrtari kryesor ligjor i Kraken, Marco Santori tha se shkëmbimi kishte "raportuar vullnetarisht dhe korrigjuar me shpejtësi" veprimet e tij në OFAC:

“Edhe përpara se të hynte në këtë rezolutë, Kraken kishte ndërmarrë një sërë hapash për të forcuar masat tona të pajtueshmërisë. Kjo përfshin forcimin e mëtejshëm të sistemeve të kontrollit, zgjerimin e ekipit tonë të pajtueshmërisë dhe rritjen e trajnimit dhe llogaridhënies.”

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj Iranit që ndalojnë eksportin e mallrave ose shërbimeve për bizneset dhe individët në vend që nga viti 1979. Megjithatë, Kraken dyshohet se i kishte shkelur këto kontrolle që nga viti 2019 nga duke lejuar më shumë se 1,500 individë të raportuar me rezidenca në Iran për të pasur llogari në Kraken - duke u dhënë atyre mjetet për të blerë dhe shitur kripto.

Sipas një korriku raportojnë nga The New York Times, pastaj CEO Jesse Powell - i cili në shtator njoftoi se do të largohej — sugjeroi se do të konsideronte shkeljen e ligjit, duke mos përmendur në mënyrë specifike sanksionet, nëse përfitimet për Kraken tejkalojnë çdo ndëshkim të mundshëm financiar ose ligjor. Shkëmbimi i kriptove thuhet gjithashtu se lejoi akses në kripto për individët në Siri dhe Kubë, vende të sanksionuara nga Shtetet e Bashkuara.

Në Shtator 2021, Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave urdhëroi Kraken të paguante më shumë se 1 milion dollarë në gjoba monetare civile për gjoja shkeljen e Aktit të Shkëmbimit të Mallrave duke ofruar "transaksione të margjinuara të mallrave me pakicë në asete dixhitale" për klientët e papërshtatshëm amerikanë nga qershori 2020 deri në korrik 2021. CEO i ardhshëm i Kraken, Dave Ripley, tha në shtator ai nuk pa një arsye për t'u regjistruar me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim pasi "nuk ka asnjë shenjë atje që janë letra me vlerë që ne jemi të interesuar t'i listojmë."