Kraken arrin shlyerjen prej 30 milion dollarësh me SEC mbi aksionet pasi IRS kërkon informacionin e përdoruesit

Shkëmbyesi i kriptomonedhave Kraken ka arritur një marrëveshje me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të Shteteve të Bashkuara për të ndaluar ofrimin e shërbimeve ose programeve të aksioneve për klientët amerikanë.

Në një njoftim të 9 shkurtit, KSHZ tha ai e kishte akuzuar Kraken për "dështim të regjistrimit të ofertës dhe shitjes së programit të tyre të staking aseteve kripto-si-shërbim", për të cilin komisioni pretendon se është kualifikuar si letra me vlerë nën kompetencën e tij. Firma e kriptove ka rënë dakord të ndërpresë operacionet e programit të saj të aksioneve për klientët amerikanë, si dhe të paguajë 30 milionë dollarë në shpërbërje, interesa paragjykuese dhe gjoba civile.

"Kraken jo vetëm që u ofroi investitorëve kthime të mëdha të palidhura me çdo realitet ekonomik, por gjithashtu ruajti të drejtën për t'u paguar atyre pa kthime fare," tha drejtori i Divizionit të Zbatimit të SEC, Gurbir Grewal. "Gjatë gjithë kohës, ai u dha atyre një pasqyrë zero mbi, ndër të tjera, gjendjen e saj financiare dhe nëse ajo madje kishte mjetet për të paguar kthimet e tregtuara në radhë të parë."

Sot e ngarkuam Kraken për dështimin në regjistrimin e ofertës dhe shitjes së programit të tyre të vendosjes së aseteve kripto-si-shërbim, ku investitorët transferojnë asetet kripto në Kraken për aksione në këmbim të kthimeve vjetore të reklamuara të investimeve deri në 21 përqind.
— Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (@SECGov) Shkurt 9, 2023

Në ankesën e KSHZ-së thuhet se Kraken kishte qenë duke ofruar shërbimet e saj të vendosjes së kriptove për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2019, duke e reklamuar atë si një "platformë të lehtë për t'u përdorur dhe përfitime që rrjedhin nga përpjekjet e Kraken në emër të investitorëve". Sidoqoftë, komisioni pretendoi se përdoruesit e Kraken në mënyrë efektive humbën kontrollin e argumenteve të tyre duke i ofruar ato në programin e aksioneve, duke u dhënë atyre rrezik shtesë dhe "shumë pak mbrojtje".

Kraken tha në një postim në blog të 9 shkurtit se do të vazhdojë të ofrojë shërbime të aksioneve për përdoruesit jo amerikanë përmes një filiali të veçantë.

Lajmet për zgjidhjen e SEC ndoqën zyrtarët e Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme që i kërkuan Gjykatës së Qarkut të SHBA-së për Distriktin Verior të Kalifornisë për ta lejuar atë të lëshojë thirrje me qëllim marrjen e informacionit për përdoruesit e Kraken. Sipas dosjes gjyqësore të 3 shkurtit, Kraken nuk iu përgjigj një thirrjeje të ngjashme të lëshuar në maj 2021.

Në rastin e 2021, shkëmbimi i kriptove kishte qenë urdhëruar për të dhënë informacion për përdoruesit i cili kreu ekuivalentin e 20,000 dollarëve në transaksione kriptosh gjatë një viti midis 2016 dhe 2020. Zyrtarët amerikanë thanë se Kraken "nuk kishte respektuar thirrjen" dhe as nuk kishte prodhuar "librat, të dhënat, letrat dhe të dhënat e tjera" që kërkoi.

Përditësim (9 shkurt në 10:06 UTC): Ky artikull është përditësuar për të përfshirë një deklaratë nga Kraken.