Kraken është nën hetim në SHBA për shkelje të sanksioneve ndaj Iranit

Kraken, një nga shkëmbimet kryesore të kriptomonedhave në SHBA sipas vëllimeve të tregtimit, është nën hetim. Hetimet që po kryhen nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së janë nisur për shkeljen e pretenduar të Kraken të sanksioneve të vendosura kundër Iranit.

Thesari i SHBA-së heton Kraken

Departamenti Amerikan i Thesarit gjithashtu Planet për të vendosur një gjobë kundër shkëmbimit. Një raport nga New York Times tha se hetimi për Kraken u ndez nga pesë persona që kishin lidhje të ngushta me Kraken, ku secili prej tyre zgjodhi të qëndronte anonim nga frika e hakmarrjes nga kompania.

Hetimi në fjalë është kryer që nga viti 2019 dhe do ta bëjë Kraken shkëmbyesin kryesor të kriptomonedhave që do të hetohet nga veprimet e zbatimit të OFAC. Hetimi do të fokusohet nëse Kraken ka shkelur sanksionet e vendosura kundër Iranit.

Bleni Crypto Tani

Kapitali juaj është në rrezik.

Kufizimet tregtare kundër Iranit u zbatuan në vitin 1979, me SHBA-në që ndaloi eksportin e mallrave dhe shërbimeve nga SHBA në Iran. Një zëdhënës nga Thesari tha gjithashtu se agjencia nuk do të komentojë mbi asnjë hetim në vazhdim.

Zyrtari Kryesor Ligjor në Kraken, Macro Santori, tha gjithashtu se kompania nuk zbulon ndonjë diskutim specifik që ka me rregullatorët. Santori tha gjithashtu se Kraken po monitoronte nga afër përputhshmërinë e tij me ligjet e sanksioneve dhe raportoi te rregullatorët në rast të ndonjë problemi.

Një raport i fundit thotë se CEO i Kraken, Jerome Powell, ndau mesazhe në vitin 2019 duke lënë të kuptohet se kompania ishte e hapur për të thyer ligjin nëse do të përfitonte kompaninë më shumë se kostot e një veprimi të tillë.

Në mars të këtij viti, Powell refuzoi një kërkesë të zëvendëskryeministrit të Ukrainës për të ndërprerë shërbimet në Rusi. Në temën në Twitter, Powell tha gjithashtu se kompania dëshironte t'i sillte të gjithë në kripto, ku transaksionet ndërkufitare ishin të lehta dhe të mundshme.

Powell ishte gjithashtu i zëshëm duke kritikuar masën e bërë nga qeveria kanadeze për të vendosur sanksione kundër protestuesve të Konvojës së Lirisë në fillim të këtij viti. Ai u hetua nga autoritetet kanadeze për promovimin e kuletave të vetë-kujdesit.

Sanksionet dhe sektori i kriptove

Rregullatorët në mbarë botën kanë shqyrtuar industrinë e kriptove dhe rolin e saj për të ndihmuar njerëzit të shmangin sanksionet. Në fillim të këtij viti, Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) paralajmëroi se Rusia mund të përdorë minatorët e Bitcoin për të shmangur sanksionet.

Megjithatë, CEO i Binance, Changpeng Zhao, ka mohuar që një kripto është një mjet ideal për t'i shpëtuar sanksioneve. Zhao tha se asetet e kriptove ishin lehtësisht të gjurmueshme dhe qeveritë po përmirësoheshin në gjurmimin e këtyre transaksioneve.

Lexo më shumë:

Battle Infinity – Parashitje e re e kriptove

• Parashitje deri në tetor 2022 – 16500 BNB Kapak i fortë
• Lojë e parë sportive fantazi metaverse
• Luaj për të fituar shërbimin - IBAT Token
• Mundësuar nga Unreal Engine
• CoinSniper i verifikuar, i audituar me prova të ngurta
• Udhërrëfyesi dhe letra e bardhë në battleinfinity.io