Kraken vendos të zgjidhë akuzat për sanksionet e Iranit me rregullatorët amerikanë

Më 28 nëntor, Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi shkëmbyesi i kriptomonedhave Kraken ka rënë dakord të paguajë një tarifë shlyerjeje prej 362,000 dollarë kundër akuzave se ka shkelur sanksionet kundër Iranit.

Një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave, Kraken, u hetua nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara, ose OFAC, në korrik 2022. Në fund, u zbulua se Kraken furnizonte konsumatorë nga Irani dhe vende të tjera të sanksionuara. 

Gjithçka kthehet në vitin 2019

Hetimi filloi në vitin 2019 duke përdorur "pesë persona të përfshirë në kompani ose me njohuri për hetimin", sipas New York Times. Hetimet zbuluan se ka përfunduar 1,500 përdorues iranianë kishin llogari në Kraken që nga qershori 2022. Përveç kësaj, shkëmbimi i kriptove ishte gjithashtu i aksesueshëm për 149 përdorues në Siri dhe 83 në Kubë.

Irani ka qenë subjekt i sanksioneve të SHBA-së që nga viti 1979. Këto sanksione ndalojnë eksportin e mallrave ose shërbimeve për organizatat ose njerëzit brenda vendit. Lista e vendeve të ndaluara përmban gjithashtu Sirinë dhe Kubën. Ndëshkimet zbatohen për kryerjen e biznesit ose ofrimin e shërbimeve për vendet e lartpërmendura.

OFAC pretendoi se Kraken dështoi në zbatimin e mekanizmave që zbulojnë vendndodhjen gjeografike dhe adresat IP të përdoruesve, duke i ndaluar ata nga vendet e sanksionuara. Zgjidhja është më e fundit në sulmin e Thesarit ndaj kriptomonedhave. Bittrex Inc. i pagoi Thesarit afërsisht 30 milionë dollarë në tetor për të zgjidhur pretendimet në lidhje me sanksionet dhe legjislacionin kundër pastrimit të parave.

Si pjesë e marrëveshjes së zgjidhjes, Kraken do të investojë 100,000 dollarë në kontrollet e pajtueshmërisë së sanksioneve, duke përfshirë trajnimin dhe masat teknologjike për të ndihmuar në shqyrtimin e sanksioneve.

Kraken humbi oficerin e tij kryesor të pajtueshmërisë globale, Steven Christie, ndaj shkëmbimit rival të kriptomonedhave Binance, rreth gjashtë muaj përpara zgjidhjes.

Jo hera e parë, Kraken

Kraken ka pasur një marrëdhënie të vështirë me organet rregullatore. Vitin e kaluar, bursa me bazë në SHBA u gjobit me 1.25 milionë dollarë për veprimtari tregtare të paligjshme.

Gjoba vjen pasi firma të shumta të kriptomonedhave përpiqen të rivendosin besimin e përdoruesve pas rënies së FTX.