Kraken pranon të pajtohet me rregullatorët e SHBA për shkeljen e sanksioneve

Shkëmbyesi i kriptomonedhave Kraken ka rënë dakord të paguajë gjobën për të shlyer përgjegjësinë civile në lidhje me shkeljet e dukshme të sanksioneve ndaj Iranit. Si pjesë e marrëveshjes me OFAC, Kraken do të paguante më shumë se 360,000 dollarë me një shtesë specifike prej 100,000 dollarësh. 

Rregullatorët amerikanë vazhdojnë të godasin shkëmbimet e kriptomonedhave që shkelin rregulloret brenda kufijve dhe ndërkombëtarisht.

Kraken lufton OFAC 

Kraken, një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove, aktualisht po merret me këto çështje. Në korrik 2022, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara, ose OFAC, hetuar Kraken. Ai pretendoi se Kraken u shërbente klientëve iranianë dhe vendeve të tjera të sanksionuara. 

Hetimi filloi që në vitin 2019. New York Times cituar "Pesë persona të lidhur me kompaninë ose me njohuri për hetimin." Këta individë thanë se qeveria amerikane mund të vendosë një gjobë për bursën, e cila tashmë është përballur me autoritetet e tjera rregullatore në vend.

Sipas raportit, më shumë se 1,500 përdorues me vendbanime në Iran kishin llogari në Kraken që nga qershori 2022. Ndërsa 149 përdorues në Siri dhe 83 në Kubë raportohet se ishin gjithashtu në gjendje të hynin në shkëmbimin e kriptove.

Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksionet ndaj Iranit që ndalojnë eksportin e mallrave ose shërbimeve për bizneset dhe individët në vend që nga viti 1979. Kuba dhe Siria gjithashtu ishin pjesë e kësaj liste të sanksionuar. Bërja e biznesit ose ofrimi i shërbimeve në vendet e përmendura do të shkaktonte ndëshkime.

Zgjidhja e grindjes 

OFAC tani është pajtuar me shkëmbimin e monedhës virtuale të inkorporuar në Delaware. Në 28 nëntor Përditësimi, Kraken ra dakord të 'pagojë 362,158.70 dollarë për të shlyer përgjegjësinë e tij civile të mundshme për shkelje të dukshme të sanksioneve kundër Iranit.'  

Si pjesë e marrëveshjes së tij me OFAC, Kraken gjithashtu ka rënë dakord të investojë 100,000 dollarë shtesë në disa kontrolle të pajtueshmërisë me sanksionet.' 

OFAC shtoi:

"Për shkak të dështimit të Kraken për të zbatuar në kohë mjetet e duhura të gjeolokimit, duke përfshirë një sistem të automatizuar të bllokimit të adresave të protokollit të internetit (IP), Kraken eksportoi shërbime për përdoruesit që dukej se ishin në Iran kur u përfshinë në transaksione me monedhë virtuale në platformën e Kraken."

Platforma e shkëmbimit të kriptove ka pasur një marrëdhënie problematike me bordet rregullatore. Vitin e kaluar, Shkëmbimi i kriptomonedhave me bazë në SHBA marrë 1.25 milionë dollarë gjoba për aktivitete të paligjshme tregtare. 

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.