Rregullatorët koreanë hetojnë bankat mbi 6.5 miliardë dollarë të lidhura me premiumin e Kimchi

Bankat e Koresë së Jugut po hetohen për rolin e tyre në lehtësimin e 6.5 miliardë dollarëve në dërgesat e dyshimta jashtë shtetit, të cilat kanë qenë të lidhura me kompanitë që arbitronin kriptovalutat.

Sipas një raporti të 15 gushtit nga Asia Times, Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare (FSS) urdhëroi një hetim në bankat e Koresë së Jugut muajin e kaluar pasi identifikoi një sasi të konsiderueshme transaksionesh të dërgesave jashtë shtetit në fund të qershorit.

Hetimi zbuloi se shumica e 6.5 miliardë dollarëve të dërguar jashtë shtetit midis janarit 2021 dhe qershorit 2022 erdhën nga llogaritë e shkëmbimit të kriptove përpara se të dërgoheshin jashtë vendit, duke sugjeruar se disa kompani koreane po shfrytëzojnë "premiumin Kimchi (kimp).

Premium Kimchi është hendeku në çmimet e kriptomonedhave në shkëmbimet e Koresë së Jugut në krahasim me shkëmbimet e huaja. Investitorët blejnë kripto nga shkëmbimet e huaja dhe i shesin ato në shkëmbimet lokale koreane për një fitim.

Rregullatorët kanë qenë të shqetësuar për tregtimin e primit të Kimchi pasi inkurajon largimin e kapitalit nga vendi.

Aktualisht, premium kimchi qëndron në një +3.37% modeste, por ishte mbi +20% që në prillin e kaluar sipas tregut rimorkiues CryptoQuant.

Raportet nga Shinhan Bank dhe Woori Bank zbuluan se shumica e parave të dërguara fillimisht u transferuan nga shkëmbimet vendase të kriptove në llogari të ndryshme korporative të kompanive koreane.

Këto remitanca të mëdha kanë ngritur flamuj të kuq që investitorët po përdorin shuma të mëdha parash për të shfrytëzuar premiumin e Kimchi, sipas një raporti të 15 gushtit nga lajmet lokale. prizë Asia Times.

Gjithashtu ka dyshime se fondet e derdhura po përdoren për pastrim parash. sipas për gazetën e KBS më 14 gusht, me disa punonjës nga kompanitë e paidentifikuara që kryenin dërgesat e emigrantëve u arrestuan.

Shuma totale e dërguar jashtë ishte më shumë se dyfishi i asaj që FSS kishte pritur të gjente kur urdhëroi bankat të shqyrtonin këtë çështje. Asia Times raportoi se FSS tani pritet të kryejë hetime shtesë në vend të bankave vendase, të cilat mund të zbulojnë më shumë fonde që janë derdhur.

FSS tani pritet të lëshojë sanksione ndaj Shinhan dhe Woori për lejimin e sasisë më të madhe të remitancave. Asia Times shkroi se Lee Bok-Hyeon, kreu i FSS tha "Ne po e marrim seriozisht transaksionin e këmbimit valutor dhe sanksionet janë të pashmangshme".

Hetimet në vend janë duke vazhduar në Shinhan dhe Woori, por do të përfundojnë më 19 gusht.