Pseudonimi i njohur në Twitter, llogaria Oxb1, ka zbuluar identitetin e përdoruesit që qëndron pas saj dhe, siç pretendojnë thashethemet, ajo është e lidhur me kompaninë huadhënëse Celsius. Themeluesi dhe CEO i Jason Stone i firmës së investimeve KeyFi shkroi një temë duke shpjeguar marrëdhënien e saj me kompaninë huadhënëse dhe pse ajo ka vendosur të ngrejë një padi kundër saj.
Leximi i lidhur | Pse Reddit do të nisë NFT-të në Polygonin e Ethereum
paraqitur në korrik 7th në Gjykatën e Lartë të Shtetit të Nju Jorkut, KeyFi akuzoi Celsius se nuk respektoi detyrimet e tij kontraktuale për të paguar për "miliona dollarët që i detyrohen" kompanisë së udhëhequr nga Stone. Kjo entitet hyri në një marrëveshje shtrëngimi duarsh me Celsius për të menaxhuar fondet e klientëve të saj.
Kompania e kriptove huadhënëse dhe huamarrëse tërheq klientët duke ofruar interes të lartë për depozitat e tyre, siç shpjegohej në dokument, kjo i detyroi ata të kërkonin rendiment me një palë të jashtme, KeyFi. Ky i fundit mori fondet dhe i investoi ato në protokolle të decentralizuara të financave, aksione, tokena jo të këmbyeshëm (NFT) dhe strategji të tjera.
Kompania menaxhoi fondet përmes adresës Oxb1 Ethereum e cila mbante miliona dollarë në fondet e klientëve Celsius. Në fund të vitit 2020, pretendon dokumenti, KeyFi dhe Celsius vendosën të zyrtarizojnë marrëveshjen e tyre dhe të krijojnë një kompani të re të quajtur Celsius KeyFi. Stone shpjegoi:
Pas diskutimeve me Celsius në mesin e vitit 2020, Celsius filloi një blerje të aseteve dhe ekipit të KeyFi. Më pas, e drejtova KeyFi në vendosjen dhe vendosjen e strategjive DeFi për Celsius. Në gusht 2020, 0xb1 u krijua, së bashku me adresat e tjera, për të dërguar tek ne depozitat e klientëve Celsius për t'i menaxhuar.
Klientët nuk ishin në dijeni të këtyre aktiviteteve dhe nuk ishin në dijeni që kompania përfshinte, si pjesë të kushteve të tyre të shërbimit, një klauzolë në të cilën ata supozohej se ranë dakord të transferonin pronësinë e fondeve nga adresat e tyre në Celsius. Në një moment, KeyFi menaxhoi mbi 2 miliardë dollarë në asete.
Celsius A Skema Ponzi?
Në fund të vitit 2021, Stone dhe ekipi i tij zbuluan se "Celsius na kishte gënjyer". KeyFi kishte për detyrë të vendoste pozicione dhe të aplikonte strategji investimi sipas marrëveshjes që Celsius po mbronte veprimet e tyre.
Megjithatë, Stone zbuloi se kompania kishte "ekspozim të zhveshur në treg". Me fjalë të tjera, Celsius nuk po zbuste rrezikun nga pozicionet e KeyFi ose nuk po mbrohej nga humbja e përkohshme.
Përveç kësaj, klientët dokumentojnë se kompania po përdorte fondet e klientëve të saj për të nxitur vlerën e tokenit të saj vendas CEL dhe për të manipuluar tregun. Dokumenti i paraqitur në gjykatën e NY thotë:
Marrëdhënia e palëve filloi të prishej kur Stone zbuloi se jo vetëm të pandehurve u mungonin kontrollet bazë të sigurisë për të mbrojtur miliarda dollarë në fondet e klientëve që ata mbanin, por se ata po përdornin në mënyrë aktive fondet e klientëve për të manipuluar tregjet e kripto-aseteve në dobi të tyre. . Shembulli më flagrant i kësaj ishte zbulimi i Paditësit se Celsius përdorte depozitat e klientëve në bitcoin për të fryrë kripto-asetin e vet të quajtur "token Celsius" ("CEL").
Në mars 2021, Stone dhe ekipi i tij vendosën të ndërpresin marrëdhënien, por u ndeshën me kundërshtimin e Celsius. Stone pretendon se ai është përpjekur të arrijë një marrëveshje me kompaninë, por dështoi.
Celsius ka tërhequr shumë vëmendje pasi ndaloi tërheqjet e të gjithë përdoruesve dhe dyshohet se hyri në një gjendje falimentimi. Kështu, Stone dhe KeyFi kërkojnë dëmshpërblim përmes gjykatës.
Shuma e saktë e parave që do t'i paguhet KeyFi, nëse ata fitojnë çështjen, do të përcaktohet nga gjykata.
Duke pasur parasysh spekulimet publike në lidhje me aftësinë paguese të kompanisë dhe vëzhgimin tim për marrëdhënien e dobët të Celsius me të vërtetën, mendoj se është vetëm e kujdesshme që përfundimisht të rregullojmë rekordin. Unë kam ndërmarrë veprime ligjore kundër Celsius për të zgjidhur këtë çështje një herë e përgjithmonë.
- 0xb1 (@0x_b1) Korrik 7, 2022
Leximi i lidhur | Banka amerikane do të lidhet me MakerDAO të Ethereum për të marrë hua 100 milionë dollarë
Dokumenti akuzonte CEO dhe themeluesin e Celsius, Alex Mashinsky për "pasurim" dhe gjoja transferimin e fondeve nga adresa Oxb1 te "gruaja e tij" dhe kompania për drejtimin e një "Skeme Ponzi". Në momentin e shkrimit, nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga Mashinsky apo Celsius për këto akuza.
Burimi: https://bitcoinist.com/keyfi-files-lawsuit-against-celsius-millions-risk/