Departamenti i Drejtësisë kërkon të ngarkojë Binance, drejtues

Sipas raporteve të agjencisë së lajmeve Reuters, prokurorët e Shteteve të Bashkuara po shqyrtojnë ngritjen e kallëzimeve penale kundër shkëmbimit të kriptomonedhave Binance dhe drejtuesve të kompanisë, duke përfshirë themeluesin dhe CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters citon katër persona të njohur me këtë çështje.

Prokurorët në Zyrën e Prokurorit të Shteteve të Bashkuara në Seattle nisën një hetim ndaj Binance në vitin 2018 pasi u regjistruan raste që panë që kriminelët përdornin Binance për të transferuar fonde të paligjshme. Sipas Reuters, Binance ka qenë nën hetim për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve penale. Ndarjet mes prokurorëve nga Departamenti i Drejtësisë megjithatë kanë vonuar përfundimin e këtij hetimi të gjatë në shkëmbimin më të madh të kriptomonedhave në botë. Disa nga gjysëm duzina prokurorë federalë të përfshirë në këtë çështje besojnë se provat e mbledhura deri më tani justifikojnë ecjen përpara dhe ngritjen e veprimeve kundër Binance dhe disa prej drejtuesve të saj. Megjithatë, të tjerë në departament po argumentojnë që të marrin më shumë kohë për të shqyrtuar mjaftueshëm provat.

Hetimi i Departamentit të Drejtësisë përfshin tre zyra: Seksionin e Pastrimit të Parave dhe Rimëkëmbjes së Aseteve (MLARS), Zyrën e Prokurorit të SHBA për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në Seattle dhe në fund Ekipin Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave. Sipas burimeve, rregulloret e Departamentit të Drejtësisë përcaktojnë se akuzat për pastrim parash kundër një institucioni financiar duhet të miratohen nga shefi i MLARS. Më tej, drejtuesit nga dy zyrat e tjera, si dhe zyrtarët e nivelit më të lartë të DD-së, do të duhet gjithashtu të nënshkruajnë për çdo veprim të kryer kundër Binance.

Prokuroria do të ishte problematike për industrinë e kriptove

Industria e kriptove e gjen veten në një pozicion shumë të pasigurt tani. Sektori është rrënuar nga lajme negative që nga rënia e shkëmbimit rival të Binance FTX në nëntor. Nëse hetimi ndaj Binance dhe Zhao vazhdon dhe përfundimisht çon në akuza formale, ai mund të lirojë kontrollin e Binance në industrinë e cila është forcuar jashtëzakonisht që nga rënia e FTX. Avokatët mbrojtës për Binance në firmën ligjore amerikane Gibson Dunn kanë marrë pjesë në disa takime me zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë gjatë dy muajve të fundit, sipas njerëzve të njohur me këtë çështje. Binance ka paraqitur disa argumente që përfshijnë faktet se një ndjekje penale do të kishte një efekt katastrofik në tregun i cili tashmë e gjen veten në një rënie të zgjatur.  

Hetimi është fokusuar në transmetimin e palicencuar të parave, komplot për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve penale. Megjithëse nuk janë marrë vendime përfundimtare për akuzat, prokurorët e shohin Zhao dhe disa drejtues të tjerë si objekt i këtyre hetimeve. Nëse hetimi rezulton të jetë i frytshëm për DD-në, departamenti mund të ngrejë padi kundër Binance dhe drejtuesve të tij, të negociojë një zgjidhje ose mund ta mbyllë çështjen pa ndërmarrë asnjë veprim fare kundër tyre.  

Binance mohon pretendimet e bëra nga DD

Binance emetuar a Deklarata në të cilën ajo hodhi poshtë pretendimet e bëra në artikullin e Reuters. Kreu global i inteligjencës dhe hetimeve të Binance, Tigran Gambaryan, tha se shkëmbimi i është përgjigjur mbi 47,000 kërkesave të zbatimit të ligjit që nga nëntori 2021.

Një zëdhënës i Binance tha:

Siç është raportuar gjerësisht, rregullatorët po bëjnë një rishikim gjithëpërfshirës të çdo kompanie kriptografike kundër shumë prej të njëjtave çështje. Kjo industri e sapolindur është rritur me shpejtësi dhe Binance ka treguar përkushtimin e saj ndaj sigurisë dhe pajtueshmërisë nëpërmjet investimeve të mëdha në ekipin tonë, si dhe mjeteve dhe teknologjisë që përdorim për të zbuluar dhe parandaluar aktivitetin e paligjshëm.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.