Mbikëqyrësi Financiar i Indisë shkrin llogaritë e WazirX

Mbikëqyrësi financiar i Indisë ka shkrirë llogaritë bankare të një prej shkëmbimeve më të mëdha të kriptomonedhave në vend, pasi ajo bashkëpunoi me hetimet.

Drejtoria Federale e Zbatimit (ED) kishte hetuar WazirX për shkelje të rregulloreve të këmbimit valutor, gjatë së cilës ai ngriu asetet e bursës me vlerë 646.70 milionë rupi (8.16 milionë dollarë) muajin e kaluar.

Muajin e kaluar, agjencia tha se kishte kryer kërkime në një nga drejtorët e operatorit WazirX Zanmai Labs.

WazirX e Indisë u pastrua pas bashkëpunimit

ED kishte kryer hetime në 16 kompani fintech dhe aplikacione të kredisë së menjëhershme gjatë vitit të kaluar, disa prej të cilave "ndodhi të përdornin platformën WazirX", sipas një njoftim në faqen e internetit të bursës. 

Ndërsa kompania theksoi se nuk kishte asnjë lidhje me asnjë nga entitetet e akuzuara, ajo bashkëpunoi me hetuesit duke ofruar "të gjitha detajet, informacionet dhe dokumentet e nevojshme të kompanive të dyshuara të akuzuara që përdorën platformën WazirX".

Pas hetimit të brendshëm, kompania pranoi se shumë informacione të të cilëve ishin kërkuar nga ED ishin shënuar tashmë si të dyshimta dhe të bllokuara më parë nga platforma.

Përveç “bashkëpunimit aktiv” që u dha autoriteteve, WazirX tha se masat kundër pastrimit të parave (AML) që çuan në bllokimin e këtyre llogarive të dyshimta, kontribuan në shkrirjen e llogarive nga ED.

Njoftimi përfundoi se WazirX tani do të ishte në një "pozitë për të vazhduar operacionet e tij bankare si zakonisht".

Në pronësi të Binance apo jo?

Pasi autoritetet indiane kishin ndërmarrë veprime kundër shkëmbimit si pjesë e një hetimi AML, Binance CEO Changpeng Zhao mohoi që Binance të kishte blerë shkëmbimi i kriptove indiane.

Edhe pse kompania kishte njoftuar blerjen e WazirX në vitin 2019, muajin e kaluar Zhao tha se transaksioni nuk ishte finalizuar kurrë.

Ndërkohë, përmes polemikave, Nischal Shetty, bashkëthemelues i shkëmbimit, vazhdon të këmbëngulë se WazirX në fakt ishte blerë nga Binance në marrëveshje.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.