Mbikëqyrësi Financiar i Indisë ngrin asetet e WazirX në pronësi të Binance për 'Normat e dobëta KYC'

Agjencia kryesore e zbatimit ekonomik të Indisë, Drejtoria e Zbatimit (ED), njoftoi të Premten se ata kanë ngrirë 8.14 milionë dollarë (64.67 kore rupi) në asete nga shkëmbimi i kriptove WazirX.

ED pretendoi se shkëmbimi shkeli në mënyrë të paligjshme rregulloret e këmbimit të monedhës. 

Shkëmbimi i kriptove me bazë në Mumbai është më i madhi në Indi, me raportuar shifrat e përdoruesve i kalojnë 6 milionë, dhe mbi 5.3 milionë dollarë të tregtuara gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhëna nga CoinGecko. Binance bleu WazirX në 2019 në një marrëveshje që thuhet se vlerësohet deri në 10 milionë dollarë. 

Këtë javë, Drejtoria kreu gjithashtu një inspektim fizik të ambienteve të zyrës në pronësi të një prej drejtorëve të Zanmai Labs Private Limited, kompania operuese e WazirX. 

Agjencia raportoi gjithashtu se WazirX ishte angazhuar në aktivitete që mbështesin shërbimet mashtruese të aplikimit për kredi të menjëhershme në pastrimin e kapitalit të tyre përmes aseteve dixhitale në shkëmbimin e tyre. 

A lirim formal lidhur me këtë çështje shtoi se Zanmai Labs dhe drejtori menaxhues i WazirX Nischal Shetty dhanë "përgjigje kontradiktore dhe të paqarta për të shmangur mbikëqyrjen nga agjencitë rregullatore indiane" kur u pyetën për pronësinë e vërtetë të transaksioneve të caktuara.

“Normat e dobëta KYC, kontrolli i lirë rregullator i transaksioneve midis WazirX dhe Binance, mosregjistrimi i transaksioneve në Blockchains për të kursyer kostot dhe mos regjistrimi i KYC-së së kuletave të kundërta ka siguruar që WazirX nuk është në gjendje të japë asnjë llogari për të humburit. asetet kripto”, thuhet në njoftim. 

decrypt ka kontaktuar WazirX dhe ende nuk ka dëgjuar përsëri në publikim.

Problemet rregullatore të WazirX

Ky nuk është takimi i parë i shkëmbimit me Drejtorinë e Përmbarimit.

Në një njoftim fillestar të shfaqjes nga qershori 2021, ED sfidoi shkëmbimin, dhe dy nga drejtorët e saj, për të siguruar dokumentacion të mjaftueshëm që vërteton se transaksionet në lidhje me shtetasit kinezë kanë përmbushur ligjet statutore të Aktit parlamentar të Menaxhimit të Këmbimit valutor (FEMA).

Sa i përket argumenteve të bashkangjitur si në Binance (BNB) ashtu edhe në WazirX (WRX), asnjëri nuk ka pësuar ndonjë rënie të konsiderueshme. 

BNB ndërtoi një javë të shëndetshme fitimesh, me një rritje të mëtejshme prej 3.4% sot; WRX është ulur në pushim për ditën.

Hetimi për veprimtarinë financiare të WazirX nga Drejtoria e Përmbarimit mbetet në vazhdim.