Agjencia indiane e zbatimit të ligjit konfiskoi 1.2 milion dollarë në një mashtrim

Mbikëqyrësi financiar i Indisë, Drejtoria e Zbatimit (ED), konfiskoi 1.2 milionë dollarë në një hetim të një skeme mashtrimi që mbështetet në një token të bazuar në aplikacion, HPZ. Sipas një njoftimi zyrtar për shtyp publikuar më 29 shtator, disa aplikacione u ofruan përdoruesve të blinin tokenat HPZ për të pasur kthime më të larta. Dhe hetimet zbuluan se "subjektet e kontrolluara nga kinezët" qëndronin pas mashtrimit.

Kriptomonedha është pranuar gjerësisht në vitet e fundit. Dhe meqenëse asetet dixhitale u bënë burimi kryesor i shkëmbimit në jetën e përditshme, ajo hapi një rrugë për mashtruesit që të mashtrojnë njerëzit dhe t'i fshijnë paratë e tyre në mënyrë anonime në kripto. Rrjedhimisht, numri në rritje i mashtrimeve të kriptove dhe aktiviteteve të mashtrimit zgjuan agjencitë globale të zbatimit të ligjit për të mbrojtur përdoruesit dhe për të luftuar operatorët e paligjshëm.

Leximi i lidhur: Solana (SOL) Çmimi Nosedives si Rrjeti 'Ethereum Killer' pëson një tjetër ndërprerje

FIR, i paraqitur në tetor 2021 në Stacionin e Policisë së Krimit Kibernetik të Kohima, Nagaland, shkaktoi hetimet për aplikacionin e akuzuar nga mbikëqyrësi financiar indian ED. Viktimat në ankesa cituan se aplikacioni HPZ token dhe aplikacione të tjera të ngjashme mashtruan paratë e fituara me vështirësi të investitorëve.

Për më tepër, hetimi i ED zbuloi disa organizata në Kinë që ishin të lidhura me mashtrimet e tokenit HPZ dhe e operuan atë me aplikacione të shumta. Kompanitë, sipas autoritetit, përfshijnë Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, dhe Baitu Technology Private Limited. 

Si gjithmonë, mashtruesit pretenduan kthime më të larta nga investimi (ROI) për përdoruesit dhe falsifikuan se investimi në tokenat HPZ është i ngjashëm me investimin në makinat e minierave Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera.

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) vazhdon të shkatërrojë mashtrimet kripto

Përveç kësaj, aplikacionet e përdorura për të mashtruar paratë e publikut të gjerë u emëruan Cashhome, Cashmart dhe easyloan. Veçanërisht, kompanitë e dyshimta kishin zgjidhur marrëveshje shërbimi me disa firma financiare jo-bankare për të vazhduar me transferimet e parave dhe madje ofruan shërbime kredie që funksiononin me aplikacione të tilla false, thuhet në raport.  

Më vonë atë ditë, më 30 shtator, agjencia e zbatimit të ligjit raportoi një ngrirje tjetër asete dixhitale me vlerë rreth 58,354 dollarë në shkëmbimin indian të kriptove WazirX. Sekuestrimi i fondeve nga autoriteti vjen kundër një aplikacioni të dyshuar të pastrimit të parave të lojërave të fatit, E-Nuggets. Agjencia ngriti akuza kundër E-Nuggets, shefit të saj Aamir Khan dhe pasardhësve të tjerë. Ai grumbulloi fondet e përdoruesve në stablecoin, Tether, vlera e të cilit është e lidhur me dollarin, dhe shenjat e shërbimeve të WazirX, WRX.

Leximi i lidhur: Një avancim i madh i çmimit të Bitcoin pritet këtë muaj, thotë analisti

Sekuestrimi i fundit i fondeve të E-Nuggets vjen pas ED magjepsi një shumë të madhe prej 1.2 milion dollarë në Bitcoin më herët. Në atë kohë, agjencia u shpreh se aplikacioni ishte krijuar për të pastruar paratë dhe ndaloi tërheqjet pas grumbullimit të fondeve të një sasie të madhe. Hetimet zbuluan se disa nga fitimet e E-nuggets u transferuan në llogari jashtë shtetit. Mashtruesit fillimisht përdorën WazirX për të kthyer paratë e paligjshme në kripto dhe më pas transferuan fonde te Binance. 

Imazhi i veçuar nga Pixabay dhe grafiku nga TradingView.com