Indian ED ngrin USDT dhe WRX të WazirX, ja pse

Drejtoria Indiane e Zbatimit (ED) zbuluar se ngriu asetet e një aplikacioni të lojërave celulare të quajtur E-nuggets. ED ngriu WRX [WazirX] USDT [Tether] kriptomonedha me vlerë 47.64 lakh INR. 

Mashtrim pas mashtrimi

Agjencia përgjegjëse për zbatimin e ligjeve ekonomike në Indi ngriu asetet që i përkisnin të akuzuarit kryesor dhe bashkëpunëtorëve të tij. Për më tepër, sipas informacioneve nga ED, fondet janë ngrirë sipas dispozitave të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PMLA) të Indisë. 

Hetimi u nxit nga një ankesë e policisë që u depozitua më 15 shkurt 2021 sipas seksioneve të shumta të Kodit Penal Indian.

Ankesa është bërë kundër të dyshuarit dhe bashkëpunëtorëve të tij nga autoritetet e Bankës Federale në Kolkata, Bengali Perëndimor në gjykatën e Magjistraturës së Kryesisë Metropolitane.

Ndërsa hodhi më shumë dritë mbi mashtrimin e supozuar, ED deklaroi gjithashtu se E-nuggets u krijua me qëllimin e vetëm për të mashtruar publikun. Agjencia sqaroi më tej, 

“Pas grumbullimit të një sasie të konsiderueshme parash nga publiku, një tërheqje e papritur nga aplikacioni në fjalë u ndalua me një pretekst ose në tjetrin. Më pas, të gjitha të dhënat duke përfshirë informacionin e profilit u fshinë nga serverët e aplikacionit në fjalë.” 

Më shumë se ajo që bie në sy 

Lajmi për këtë ngrirje erdhi disa ditë pas ED ngriu më shumë se 77 Bitcoin [BTC] në dritën e të njëjtit rast. BTC e sekuestruar ishte me vlerë 12.83 INR crores sipas njoftimit për shtyp të ED. Për më tepër, monedhat u zbuluan gjatë një hetimi për aktivitetet e biznesit të të akuzuarit. 

Agjencia deklaroi më tej se i akuzuari e transferoi shumën e fituar në një llogari jashtë shtetit duke përdorur shkëmbime kripto. ONjë llogari e tillë u krijua në shkëmbimin indian të kriptove WazirX.

Llogaria thuhet se është përdorur për të blerë kriptomonedha dhe për t'i transferuar ato jashtë vendit në një llogari të krijuar në shkëmbimin e kriptove Binance.

Një operacion kontrolli i kryer në ambientet e të akuzuarit ka çuar në sekuestrimin e 17.3 crore INR në para. Hetimi i mëtejshëm mbetet ende në vazhdim. 

Edhe pse një rast indirekt, kjo nuk do të jetë hera e parë që WazirX kishte një problem me ED. Viti 2022 dëshmoi se shkëmbimi i kriptove kishte shumë përplasje me ED.

Llogaritë bankare të bursës ishin i pangrirë vetëm muajin e kaluar, pas një hetimi njëjavor në mashtrimin e supozuar në aplikacionin e kredive të menjëhershme.