Autoritetet indiane shkrijnë miliona në llogaritë bankare të mbyllura të WazirX

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) shkriu llogaritë bankare të shkëmbimit indian të kriptove WazirX, sipas në një deklaratë nga shkëmbimi i lëshuar në Monda.

WazirX thotë se ka bashkëpunuar me autoritetet lokale gjatë hetimit të tyre kundër pastrimit të parave (AML) duke ofruar të gjitha dokumentet dhe detajet e nevojshme të kërkuara. Hetimi kishte në shënjestër 16 kompani fintech dhe aplikacione kredie të menjëhershme, disa prej të cilave kërkuan shërbime nga bursa.

Shkëmbimi, megjithatë, tha se ka një qëndrim jo-tolerues ndaj çdo aktiviteti të paligjshëm në platformë. Për më tepër, ai tha se shumica e përdoruesve të synuar në hetimin e ED ishin shënuar tashmë si të dyshimtë nga WazirX dhe ishin bllokuar në 2020-2021.

WazirX tha për Cointelegraph se rasti është ende nën hetim, por fondet janë shkrirë për shkak të mungesës së aktivitetit të dyshimtë të gjetur, pa "asnjë koment të mëtejshëm deri tani".

Fondet në llogaritë bankare WazirX ishte ngrirë që nga 5 gushti, kur ED njoftoi fillimisht hetimin. Fondet e bllokuara arritën në mbi 8.1 milionë dollarë në total.

ED kontrollon Drejtorin e WazirX Crypto-Currency Exchange dhe ngrin asetet e saj të Bankës me vlerë 64.67 Crore për asistimin e kompanive të akuzuara të APP të Huasë së Menjëhershme në pastrimin e parave të mashtrimit nëpërmjet blerjes dhe transferimit të aseteve virtuale kripto.

- ED (@dir_ed) Gusht 5, 2022

Akuzat e ED kundër WazirX pretenduan kishte përpunuar 130 milionë dollarë në transferta të fondeve në kuletat nën hetim për veprimtari të paligjshme. Në dritën e akuzave, Binance, e cila dikur u përpoq të merrte kompaninë në vitin 2019, u distancua nga shkëmbimi përmes një deklarate publike nga CZ në Twitter.

Related: Binance mbështet rregullatorët indianë në pasojat e WazirX për të ndërprerë mbështetjen për transfertat jashtë zinxhirit

Përpara aktivitetit të fundit, shkëmbimi ishte nën hetimin e ED në 2021 për akuza për pastrim parash në lidhje me të ardhurat e paligjshme të lojërave të fatit në internet të lidhura me subjektet kineze.

Këtë herë, goditja e shkëmbimeve të kriptove në vend nuk u ndal me WazirX. Më 12 gusht, ED ngriu një total prej 46.4 milionë dollarë në bilancet bankare të Yellow Tune dhe bilancet nga shkëmbimi i kriptove Flipvolt. Akuzat ishin gjithashtu të lidhura me pastrim parash, dhe kompania u akuzua si një guaskë për entitetet kineze.

Autoritetet thanë se fondet do të mbeten të padisponueshme derisa shkëmbimi të mund të llogarisë për të ardhurat kriminale që ajo transferoi jashtë vendit.

Këto hetime filluan të grumbullohen pas qeverisë indiane njoftoi shtypjen e rregulloreve të reja tatimore të kriptove, i cili hyri në fuqi në fillim të këtij viti.