Autoritetet indiane bashkohen në kërkimin e BitConnect Scam Mastermind

• Në një mashtrim të sofistikuar piramidale, mashtrimi bëri që pjesëmarrësit të humbnin miliarda.
• Qeveria amerikane ngriti akuza kundër Satish dhe bashkëpunëtorëve të tij në shtator 2021.

BitConnect u lançua në vitin 2016 dhe u përshëndet si një ndryshim i madh i lojës. Si rezultat i popullaritetit të saj mes investitorëve të etur që kërkojnë fitime të mëdha në një periudhë të shkurtër kohe, kjo platformë përfundimisht përfundoi duke shkaktuar probleme për shumë individë. Në një të sofistikuar mashtrim piramidale, i bëri ata të humbnin miliarda, në total 2.4 miliardë dollarë.

Satish Kumbhani, një indian, orkestroi skemën dhe tani është një njeri i kërkuar në vendin e tij dhe në Shtetet e Bashkuara. Projekti ishte i suksesshëm sepse u siguroi mbështetësve një kthim masiv nga investimi (ROI) prej 10%, i pagueshëm në monedhën vendase të platformës, BCC (BitConnect). Megjithatë, përdoruesve iu kërkua të investonin duke përdorur Bitcoin (BTC). Por, si me mashtrimet e tjera piramidale, shumë pjesëmarrës humbën gjithçka kur udhëheqësi i skemës u zhduk me Bitcoin-et e tyre.

Autoritetet indiane hyjnë

Megjithatë, vetëm më vonë, autoritetet indiane iu bashkuan kërkimit për mjeshtrin e mashtruesit. Kjo duket se nuk është më kështu. Një investitor kishte raportuar mashtrimin tek autoritetet pasi humbi gati 220 BTC. Investitori ishte joshur nga Satish dhe bashkëpunëtorët e tij për të depozituar 54 BTC në këmbim të një kthimi prej 166 BTC.

Qeveria amerikane ngriti akuza kundër Satish dhe bashkëpunëtorëve të tij në shtator 2021 dhe filloi kërkimin për të në atë kohë. Kreu i grupit iku në vend të sigurt. Që atëherë, autoritetet në Shtetet e Bashkuara e kanë kërkuar kudo për të. Tani që kolegët e tyre indianë i janë bashkuar kërkimit, puna e tyre duket të jetë më e thjeshtë.

Deri më tani, autoritetet amerikane kanë shitur 56 milionë dollarë pasuri të Satish për të paguar viktimat e tij. Satish Kumbhani, nëse kapet dhe dënohet, mund të kalojë 70 vitet e ardhshme në burg.

 Rekomanduar për ju:

Sa rrezik do të bashkohet Ethereum i ardhshëm?