Autoritetet indiane ngrijnë asetet e Vauld-it…

Drejtoria Indiane e Zbatimit (ED) ka ngrirë asetet e kriptove dhe bankave të huadhënësit problematik të kriptove Vauld, në shumën prej 370 INR crore (46 milionë dollarë). Firma e kriptove ndalur tërheqjet dhe depozitat në korrik.

ED, një agjenci e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë indiane, shpallur më 12 gusht se kreu kontrolle në ambientet e Yellow Tune Technologies në Bangalore dhe lëshoi ​​një direktivë për të ngrirë bilancet e saj bankare, bilancet e portës së pagesave dhe bilancet e kriptove të shkëmbimit të kriptove të Flipvolt Technologies që arrijnë në 46 milionë dollarë. Flipvolt Technologies është krahu i regjistruar indian i Vauld me seli në Singapor.

Autoriteti shpjegoi se 370 krorë rupi u depozituan nga 23 subjekte të ndryshme në portofolin INR të Yellow Tune Technologies të mbajtura nga shkëmbimi i kriptove të Flipvolt Technologies. Asetet ishin "të ardhura të krimit të ardhura nga praktikat grabitqare të huadhënies", sipas autoritetit. Më tej thuhej,

Yellow Tune duke përdorur ndihmën e shkëmbimit të kriptove Flipvolt … ndihmoi kompanitë e akuzuara fintech në shmangien e kanaleve të rregullta bankare dhe arriti të merrte me lehtësi të gjitha paratë e mashtrimit në formën e aseteve kripto.

ED po pretendon se Flipvolt:

Ka norma shumë të dobëta KYC [njih klientin tënd], nuk ka mekanizëm EDD [përmirësimi i kujdesit të duhur], asnjë kontroll mbi burimin e fondeve të depozituesit, asnjë mekanizëm të rritjes së STR-ve [raportet e transaksioneve të dyshimta].

Flipvolt gjithashtu dështoi të jepte gjurmën e plotë të transaksioneve të kriptove të bëra nga Yellow Tune dhe nuk ishte në gjendje të siguronte asnjë formë KYC të kuletave të palëve të kundërta.

ED shtoi se “duke inkurajuar errësirën dhe duke pasur norma të ligjit AML [kundër pastrimit të parave]”, bursa “ka ndihmuar në mënyrë aktive Yellow Tune në pastrimin e të ardhurave të krimit me vlerë 370 kror rupi duke përdorur kriptomonedha”. Ai shtoi,

Prandaj, asetet e luajtshme ekuivalente në masën 367.67 crore Rs që shtrihen në shkëmbimin e kriptove Flipvolt në formën e bilanceve bankare dhe të portës së pagesave me vlerë 164.4 crore Rs dhe asetet kripto që ndodhen në llogaritë e tyre në grup me vlerë 203.26 PM2002, LA, janë të ngrira. Gjurma e plotë e fondit sigurohet nga shkëmbimi i kriptove.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.