Indi: Llogaritë bankare të WazirX janë shkrirë nga Drejtoria e Zbatimit

Platforma indiane e tregtimit të kriptomonedhave WazirX zbuluar sot se Drejtoria e Përmbarimit (DZH) ka shkrirë llogaritë e saj bankare pas hetimit të saj. Pas gati një muaji bursa do të merrte përsipër operacionet e saj bankare.

“Pas një hetimi të brendshëm të thelluar, WazirX vuri re se shumica e përdoruesve, informacioni i të cilëve kërkohej nga ED, ishin identifikuar tashmë si të dyshimtë nga WazirX brenda vendit dhe ishin bllokuar në 2020-2021,” thuhej në deklaratë.

Një hetim në vazhdim

Ishte në fillim të gushtit 2022 që ED bastisi zyra e bursës dhe ngriu asetet e saj me vlerë 64.67 crore Rs. Duke vepruar kështu, ajo akuzoi WazirX për asistimin e platformave të kredisë së menjëhershme për të pastruar paratë përmes transaksioneve të kripto-aseteve.

WazirX së shpejti lëshoi ​​një Deklarata më pas, duke pretenduar se shkëmbimi ka bashkëpunuar me autoritetet dhe i është përgjigjur të gjitha pyetjeve. Ai shtoi se mbetet i përkushtuar ndaj një politike jotolerance ndaj çdo aktiviteti të paligjshëm që përdor shkëmbimin.

Në deklaratën e tij, WazirX informoi komunitetin se ED ka hetuar 16 kompani fintech dhe kredi të menjëhershme. Disa prej tyre kishin përdorur shkëmbimin e saj për operacionet e tyre.

Në deklaratën e saj, ED pretenduar se shumë kompani kineze nuk mund të merrnin licenca për të operuar operacionet e tyre të biznesit të huadhënies në Indi. Këto kompani kanë hyrë në marrëveshje me shkëmbimet indiane për të operuar në vend.

ED tha gjithashtu se anëtarët e WazirX po jepnin përgjigje kontradiktore dhe të paqarta për të shmangur mbikëqyrjen që nxiti veprime nga autoritetet.

WazirX nuk është i vetmi shkëmbim i kriptomonedhave në Indi që po përballet me një hetim. Në fund të gushtit, ED bastisi pesë ambiente të një shkëmbimi tjetër kripto-tregtar indian - Çelësi i monedhave Kuber. Tai u bastis edhe banesat e CEO dhe drejtorëve të saj.

Mbikëqyrja indiane ka hetuar në mënyrë aktive pastrimin e parave dhe aktivitete të tjera mashtruese të kriptove kohët e fundit.

Kontradikta dhe më shumë?

Në momentin që shkëmbimi u bastis nga ED, Changpeng Zhao, CEO i Binance sqaruar në Twitter se Binance nuk zotëron asnjë kapital në Zanmai Labs, entiteti që operon WazirX. Ai shtoi se megjithëse kishte publikuar një blog në 2019 duke njoftuar blerjen e WazirX, transaksioni nuk u përfundua kurrë.

Nischal Shetty, CEO i WazirX, megjithatë, kundërshtoi vërejtjet e Zhao në Twitter, duke deklaruar se "WazirX u ble nga Binance".

Ndërkohë, Binance hoqi kanalin e transferimit të fondeve jashtë zinxhirit midis WazirX dhe Binance.