Parashikimet parashikojnë që kriminelët e kriptomonedhave të pastrojnë më shumë se 10 miliardë dollarë përmes urave të ndërthurura deri në vitin 2025, duke çuar në thirrje për zgjidhje holistike të shqyrtimit.
Analitika e përmirësuar e blockchain do të bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për të luftuar përdorimin e urave të ndërlidhura me zinxhirë për mjete të paligjshme, të cilat vlerësohet të kalojnë vlerën e 10 miliardë dollarëve deri në vitin 2025.
Firma analitike Blockchain Elliptic parashikon një rritje prej 60% të vlerës së kriptomonedhave të paligjshme të pastruara përmes urave të ndërthurura nga 4.1 miliardë dollarë në qershor 2022 në 6.5 miliardë dollarë vitin e ardhshëm. Kjo shifër parashikohet të dyfishohet në mes të dekadës.
Krimi ndërzinxhirë ka qenë një pika kryesore e bisedës në 2022 me mbi 2 miliardë dollarë të hedhura brenda hakimet që synojnë ura me zinxhirë të kryqëzuar. Përveç që këto ura dhe kontratat e tyre janë në shënjestër, këto ura janë bërë gjithashtu një rrugë për kriminelët për të pastruar kriptovalutat. Një shembull kryesor është një haker i panjohur që lëviz fondet e vjedhura nga tani FTX e falimentuar duke përdorur ura me zinxhir tërthor.
Cointelegraph zbuloi gjetjet e hulumtimit të lëshuar nga Elliptic në korrespondencë me analistin e lartë të kërcënimeve të kriptomonedhave Arda Akartuna.
Analisti Elliptic shpjegoi se miliarda dollarë në aktive janë transferuar midis Bitcoin, Ethereum dhe blloqe të tjera duke përdorur shërbime urë si Portal, cBridge dhe Synapse. Urat e decentralizuara ndër-zinxhirore ofrojnë një alternativë të parregulluar ndaj shkëmbimeve për transferimin e vlerës midis zinxhirëve të bllokimit.
Të lidhura: Pas FTX: Defi mund të bëhet i zakonshëm nëse kapërcen të metat e tij
Ndërsa disa ura përdoren në mënyrë legjitime, Akartuna vuri në dukje se mjetet janë shfaqur si një lehtësues kryesor në pastrimin e parave. 'Chin-hopping', ose lëvizja e të ardhurave nga krimi midis zinxhirëve të bllokimit, është përdorur prej kohësh për të shmangur përpjekjet për gjurmimin duke shkëmbyer asete kriptomonedhash përmes shkëmbimeve të decentralizuara ose anonime.
Me përmirësimin e mbikëqyrjes, zbatimit dhe rregullimit të blockchain, kriminelët janë kthyer në zinxhirë të kryqëzuar për të vazhduar pastrimin e fondeve të paligjshme:
"Urat e decentralizuara të ndërthurura ofrojnë alternativa të parregulluara që po përqafohen nga kriminelët kibernetikë."
Akartuna vëren gjithashtu se sanksionimi i shërbimit të përzierjes së kriptomonedhave Tornado Cash ka parë një ndryshim në mënyrën se si kriminelët pastrojnë paratë. Shkëmbimet e decentralizuara, urat ndër-zinxhirore dhe shërbimet e shkëmbimit të monedhave po bëhen një mjet i ri për lëvizjen e fondeve të paligjshme:
“Edhe pse përdorimi i këtyre platformave është jashtëzakonisht i ligjshëm, ato lehtësojnë pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit për shkak të mungesës së kontrollit të identitetit dhe kontrollit kundër pastrimit të parave.”
Një shembull i rritjes së përdorimit të një rruge ndër-zinxhirore për mjete të paligjshme është RenBridge, për të cilin hulumtimi Elliptic zbuloi se kishte pastruar rreth 540 milionë dollarë të ardhura kriminale që nga gushti 2022. Ndërkohë shkëmbimet e centralizuara, të cilat gjithashtu lehtësojnë shkëmbimet ndër-zinxhirore ose ndër-asetesh , janë më pak të njohura për aktorët e paligjshëm duke pasur parasysh shtytjen për zgjidhjet AML dhe shqyrtimin e identitetit/KYC.
Përhapja në rritje e përdorimit të urave të kryqëzuara për mjete të paligjshme thekson nevojën për zgjidhje ose përpjekje për të minimizuar përdorimin kriminal. Akartuna u sugjeroi përdoruesve të bëjnë kujdesin e duhur për shërbimet e përdorura për të kaluar midis blockchains dhe argumenteve dhe të jenë të kujdesshëm ndaj platformave që lidhen me aktivitet të paligjshëm.
Bizneset duhet të përdorin mjete analitike blockchain për të kontrolluar adresat dhe transaksionet dhe të vendosin rregulla të qarta rreziku për përdorimin e tyre të kriptomonedhës. Megjithatë, ka disa rrethana që thjesht nuk mund të parashikohen ose shmangen, siç shpjegoi Akartuna:
“Sanksionet kundër Tornado Cash janë një shembull kryesor se si kuletat legjitime mund të njollosen pa dashje për shkak të veprimeve të papritura të zbatimit, pasi ju tani keni 'aktivitet para sanksioneve' që nuk mbart të njëjtin rrezik si aktiviteti pas sanksioneve.
Zgjidhjet ekzistuese të analitikës së vetme të blockchain kanë bërë shumë për të luftuar pastrimin e parave në hapësirën e kriptomonedhave, por nuk kanë aftësi për të gjurmuar, kontrolluar ose hetuar mjekësisht transaksione nëpër zinxhirë bllokues ose token.
Siç theksoi analisti i kërcënimeve Elliptic, sapo një aset 'hipet' në një blockchain tjetër, hetimet bëhen dukshëm më komplekse dhe intensive të burimeve.
“Rreziku këtu është se një portofol mund të mbajë çdo numër asetesh të ndryshme dhe zgjidhjet e trashëgimisë së blockchain nuk janë në gjendje të gjurmojnë automatikisht aktivitetet e të njëjtit entitet nëpër zinxhirë të veçantë.”
Ekzaminimi i lëvizjes së fondeve në blloqe të veçanta mund të shohë disa aktive të shënuara si të sanksionuara, ndërsa të tjerat mund të mos shfaqin rrezik. Në teori, kjo mund të çojë në një përdorues të shkëmbimit ose portofolit që padashur të bëjë transaksione me një entitet të sanksionuar.
Elliptic, për shembull, përdor një mjet analitik të pronarit me aftësi 'skanimi holistik' i cili bashkon zinxhirët ekzistues të bllokut në një sistem të ndërlidhur. Kjo lejon vizualizimin dhe shqyrtimin nëpër zinxhirë për të zbuluar më mirë lëvizjen e fondeve të paligjshme.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them