Një raport nga kompania e inteligjencës me burim të hapur Inca Digital pretendon se dy shkëmbime kryesore të kriptove, Huobi dhe KuCoin, kanë lejuar klientët e bankave ruse të sanksionuara të bëjnë transaksione në platformat e tyre.
Sipas raportojnë, dy shkëmbimet e kriptove me bazë në Seychelles ende lejojnë klientët të tregtojnë në platformat e tyre peer-to-peer (P2P) duke përdorur karta debiti të lëshuara nga disa banka të bllokuara ruse.
Edhe pse asnjë nga shkëmbimet nuk pranon para direkt nga bankat e sanksionuara, CEO i Inca Digital, Adam Zarazinski deklaroi se lejimi i blerësve të kriptove të tregtojnë me njëri-tjetrin duke përdorur llogari nga institucionet financiare të bllokuara, ka shkelur drejtpërdrejt sanksionet e SHBA dhe Evropës.
Zaranski shtoi se Huobi dhe KuCoin shpesh përdornin Tether (USDT) për të ofruar shërbime kriptobankare për institucionet e ndaluara ruse.
Raporti tregon kufizimet e vazhdueshme të përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara për të izoluar institucionet dhe oligarkët rusë nga sistemi financiar global një vit pasi Rusia filloi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës. Konflikti që atëherë ka marrë mijëra jetë nga të dyja palët, duke dëbuar miliona njerëz nga shtëpitë e tyre.
Për pjesën më të mirë të një viti, ligjvënësit amerikanë si Sen. Elizabeth Warren paralajmëruan se kriptoma ishte një lidhje e dobët në sanksionet amerikane kundër Rusisë.
Sidoqoftë, zyrtarët e Thesarit të SHBA-së pretendojnë se nuk kanë parë ende shumë prova që njerëzit mund të përdorin kriptovalutat për të anashkaluar sanksionet në një shkallë të gjerë.
Megjithatë, rregullatorët në vend kanë ndërmarrë disa veprime kundër shkëmbimeve ruse dhe shërbimet e përzierjes së kriptove, të cilat i bëjnë transaksionet më të komplikuara për t'u gjurmuar, për të ndaluar fluksin e fondeve brenda dhe jashtë Rusisë.
Zbrazëtira në Binance
Raporti i Inca-s zbuloi gjithashtu boshllëqe të mundshme në dy shkëmbime të tjera, veçanërisht Binance, platforma më e madhe e tregtimit të kriptove në botë për nga vëllimi. Shkëmbimi kohët e fundit është bërë një objektiv për rregullatorët që kërkojnë shkelje.
Sipas raportit, Binance ofron disa mjete për rusët që të shkëmbejnë monedhën e tyre fiat për kripto, duke përfshirë shkëmbimin e saj dhe tregun P2P. Megjithëse Binance i ndalon klientët të përdorin kartat ruse të kreditit dhe debitit ose llogaritë nga institucionet financiare të sanksionuara, raporti Inca thotë se ato depozita janë ende të disponueshme përmes tregut P2P të platformës.
Si përgjigje, Binance e ka cilësuar raportin "kategorikisht të rremë". Kreu global i sanksioneve të kompanisë, Chagri Poyraz, tha se Binance zakonisht kryen një proces gjithëpërfshirës të njohjes së klientit tuaj (KYC) për të gjithë klientët e saj. Për më tepër, ai pretendoi se shkëmbimi ishte i pari që hyri në fuqi Sanksionet e lidhura me kripto imponoi Bashkimi Evropian (BE).
Për më tepër, Poyraz tha se Binance censuron komunikimin midis përdoruesve për të siguruar asnjë zgjidhje për një lidhje të mundshme midis subjekteve ruse në platformë.
Burimi: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/