Hodlnaut mund të shembet nëse përputhet me policinë e Singaporit

Hodlnaut zbuloi sot se Forca Policore e Singaporit kishte lëshuar një urdhër transferimi që mund të shteronte llogaritë e saj.

Policia e Singaporit kërkon 127 milionë dollarë

Policia e Singaporit po kërkon para nga Hodlnaut.

Në të fundit Përditësimi, Hodlnaut zbuloi se Forcat Policore të Singaporit (SPF) lëshuan një urdhër transferimi kundër saj më 14 korrik.

Ky urdhër kërkon që Hodlnaut të dorëzojë 127 milionë dollarë të monedhave të qëndrueshme nga një llogari që i përket Samtrade Custodian, një klient "me kontratë me Hodlnaut Hong Kong".

Hodlnaut thotë se nuk do të ketë "asnjë pasuri" për të kryer planin e saj të rimëkëmbjes nën menaxhimin gjyqësor nëse zbaton urdhrin. Pajtueshmëria gjithashtu mund ta detyrojë kompaninë të mbyllet përmes likuidimit, duke e lënë atë të paaftë për të paguar përdoruesit.

Si e tillë, firma ka aplikuar për shqyrtim gjyqësor në përpjekje për të shfuqizuar urdhrin. Ajo e paraqiti atë kërkesë më 27 korrik.

Procedurat filluan në dhjetor

Procedurat policore për këtë çështje kanë vazhduar që nga dhjetori i vitit 2021. Në atë kohë, policia e Singaporit sekuestroi asete drejtpërdrejt nga Samtrade Cstody si pjesë e një rasti më të madh.

Në atë kohë, Hodlnaut kishte 117 milionë dollarë të aseteve të Samtrade në paraburgim. Policia e udhëzoi Hodlnaut që të mbante llogarinë e Samitrade të funksiononte normalisht duke mos lejuar tërheqjet. Firmës iu tha gjithashtu "të mos informonte Samtrade Kujdestarin në asnjë mënyrë".

Midis 29 janarit dhe 14 korrikut, Samtrade vazhdoi të bënte depozita në llogarinë e saj në Hodlnaut.

Më 14 korrik, Policia e Singaporit mbërriti në zyrat e Hodlnaut me një urdhër transferimi. Urdhri i tha Hodlnaut që të transferonte 127 milionë dollarë USDC dhe USDT të mbajtura nga Samtrade në një adresë portofolësh të mbajtur nga policia. Ajo transferoi vetëm 10 milionë dollarë nga kjo shumë.

Më 22 korrik, Hodlnaut iu kërkua të lirojë të gjitha pozicionet në Hodlnaut Group deri më 27 korrik dhe të krijojë një plan shlyerjeje për çdo aset që nuk mund të zhbëhej dhe t'i paguhej policisë.

Avokatët e Hodlnaut në vend të kësaj kërkuan kthimin e 10 milionë dollarëve të transferuara tashmë; ajo kërkesë është refuzuar nga policia. Avokatët gjithashtu kërkuan një shtyrje të përkohshme të urdhrit të transferimit.

Më 27 korrik, policia i kërkoi Hodlnaut të konfirmonte se do të refuzonte kërkesat për tërheqje nga depozituesit dhe do të merrte hapa për të ruajtur asetet e saj të mbetura. Ky duket të jetë një faktor në vendimin e firmës për të ndaloni tërheqjet në gusht 10.

Kjo çoi në dosjen e kompanisë më 27 korrik, e cila do të kundërshtojë kërkesat e forcave të policisë përmes shqyrtimit gjyqësor.

Hodlnaut pranoi policinë javën e kaluar

Hodlnaut pranoi se ishte përfshirë në procedurat me Forcën Policore të Singaporit Javën e kaluar më 19 gusht. Ajo tha se nuk ishte në gjendje të zbulonte asnjë informacion në atë kohë.

Pavarësisht ashpërsisë së dukshme të procedurave të saj me policinë, kompania sqaroi sot se "nuk është objekt i asnjë hetimi nga Forcat Policore të Singaporit".

Ngjarjet kanë çuar në situatën aktuale: dy grupe procedurash gjyqësore që ecin paralelisht. E para fokusohet në urdhrin e transferimit të Forcave Policore të Singaporit, siç përshkruhet më sipër.

Në grupin e dytë të procedurave, Hodlnaut synon të sigurojë një menaxher gjyqësor që do ta ndihmojë atë në planin e rimëkëmbjes.

Kompania raportoi sot se oficeri i përkohshëm i kërkuar, Tam Chee Chong, është refuzuar. Gjykata në vend të kësaj do të emërojë tre menaxherë të tjerë në këtë rol.

Zbulimi: Në kohën e shkrimit, autori i kësaj pjese zotëronte BTC, ETH dhe kriptovaluta të tjera.