Kërkimi Alameda i Sam Bankman-Fried (SBF) mund të ketë qenë një nga tavolinat më të rëndësishme tregtare në të gjithë kriptomat, por të tjerët brenda kartelit FTX luajtën role të rëndësishme.
HiveEx, zyra australiane e tregtimit pa recetë (OTC), u nis nga Fred Schebesta dhe Frank Restuccia në 2018. Alameda Research bleu HiveEx në gusht 2020 dhe menjëherë e bëri SBF drejtor. Muajin në vijim, FTX njoftoi se përdoruesit mund të depozitonin në shkëmbimin e kriptove përmes HiveEx.
Schebesta gjithashtu blerë një aksion në bankën lokale Australian Goldfields Money në 2018 dhe njoftoi synimin e tij për të nisur bankën e parë të kriptove në Australi. HiveEx, pasi Schebesta bleu këtë aksion dhe para se të blihej nga Alameda Research, kishte reklamuar aftësinë e tij për të bërë banka të tjera kompanish kripto- edhe ato që ishin refuzuar vazhdimisht nga bankat e tjera.
HiveEx madje kishte një ekzekutiv të ngarkuar me 'ndërmjetësimin e llogarive bankare', me sa duket për të ndihmuar në menaxhimin e këtij procesi për klientë të ndryshëm.
Goldfields Money do të përfshihej në matricën e kreditorëve të pasiguruar dhe në listën e supozuar të partnerëve bankar FTX si pjesë e çështjes së falimentimit në vazhdim.
Financial Times (FT) ka raportuar në tavolinën OTC Genesis Block të integruar në FTX, e cila lejoi banorët e Hong Kongut të shkëmbenin paratë e tyre për kriptomonedhë ose anasjelltas.
Themeluesi i Genesis Block, Clement Ip, ishte gjithashtu një drejtor i njësisë në Hong Kong të FTX.
Lexo më shumë: Perandoria e shkatërruar e Fred Schebesta, mbretit të vetëquajtur Kripto të Australisë
Themeluesi dhe drejtori i Genesis Block Vincent Hung dhuroi biskota të markës FTX në hapjen madhështore të Genesis Block.
Një ish-punonjës i përshkroi FT-së se si kompania do t'i bënte njerëzit të rreshtoheshin në rrugë me çanta me para për të shkëmbyer me kriptomonedhë. Ndonjëherë, thanë ata, do të duhej t'i largonte ata sepse nuk mund të gjente mjaftueshëm kripto.
Charles Yang, një nga partnerët në Genesis Block - dhe thuhet se Alameda Research - përshkroi në një podcast se si kompania mban një rrjet me dhjetëra llogari të ndryshme bankare që i përdori për të lëvizur fonde. Yang e përshkroi këtë veçori si "një zonë shumë gri".
Të dy HiveEx dhe Genesis Block duket se shërbejnë si rampa të rëndësishme në / jashtë për FTX dhe Alameda Research, pjesërisht falë lidhjeve të tyre me sistemin bankar.
- Ndër kompanitë e përfshira në falimentimin e FTX ishte DAAG Trading DMCC, me qendër jashtë Emirateve të Bashkuara Arabe.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) është një 'zonë e lirë' në Emiratet e Bashkuara Arabe me rregullore shumë të kufizuara. Ajo reklamoi se mund ofroj "deri në gjashtë viza për zyrë."
- Email-i i kontaktit i DAAG Trading për DMCC të çon në Pamedo Investment Group, një firmë sipërmarrje me bazë jashtë Dubai. DAAG u licencua për të marrë pjesë në 'tregtimin e pronarit në kripto-mallra'.
Altalix, një tavolinë tregtare me qendër në MB, fillimisht u përfshi në falimentimin e FTX përpara se të hiqej. Protos kontaktoi Altalix për sqarime mbi marrëdhëniet e tij me FTX dhe Alameda Research dhe do të përditësohet nëse marrim vesh.
OTC Service AG, jashtë Cyrihut në Zvicër, nuk ishte pjesë e falimentimit të FTX, por u rendit si një investim i Alameda Research në raportimin nga FT.
Në përgjithësi duket se SBF, Alameda Research dhe FTX mbështetej në një sërë tavolinash tregtare në mbarë botën si rampa fiat në dhe jashtë, duke përfshirë tavolina të shumta tregtare.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kanal.
Burimi: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/