Lidhja e Gary Gensler me Binance u zbulua në raportin shpërthyes të WSJ

Zbulimet e reja shpërthyese të publikuara nga Wall Street Journal pretendojnë se Binance dhe Binance US janë më të ndërthurura sesa mendohej më parë.

La raportojnë bazohet në bisedat e Telegramit të rishikuara nga WSJ midis viteve 2018-2020, përveç intervistave plotësuese të kryera nga WSJ me stafin e paidentifikuar të Binance/US.

Binance dhe Binance.Kompleksitetet e SHBA

Binance dhe Binance.US, dy platforma të këmbimit të kriptomonedhave, janë zbuluar se kanë një nivel shumë më të thellë integrimi sesa zbuluan publikisht, sipas gjetjeve nga WSJ, me zhvilluesit në Kinë që thuhet se ruajnë kodin e softuerit që mbështeti përdoruesit e Binance.US kuletat dixhitale, duke i dhënë potencialisht Binance qasje në të dhënat e ndjeshme të klientëve në SHBA.

Përpjekja e Binance për të neutralizuar autoritetet amerikane duke lançuar Binance.US u drejtua nga frika e një goditjeje ndaj lojtarëve të parregulluar të kriptove në det të hapur, pretendon raporti WSJ, çoi në vendimin për të krijuar Binance.US, një platformë amerikane e zhveshur e licencuar nga Binance, por që shfaqej plotësisht i pavarur, shtoi WSJ.

Përfshirja e ngushtë e Binance me Binance.US u shfaq në shtator 2019 kur një punonjës i Binance në Shanghai aktivizoi tregtimin për platformën amerikane disa minuta përpara se ajo të nisej, duke rezultuar në një shkëmbim në një grup bisedash Binance në aplikacionin e mesazheve Telegram :

Ninj0r [një zhvillues i softuerit Binance]: Pse filloi tregtimi???? Nuk ka ardhur ende koha!!! Kush filloi tregtimin? I kishim vendosur kohëmatësit e tregtimit? Kush filloi tregtimin?

Mesazhe të tjera pasuan, duke përfshirë një tjetër urgjent nga Ninj0r: dikush filloi të tregtonte HERËT. Kush e bëri atë? Në orën 8:56:09.822 dikush filloi të tregtonte manualisht. OBSH? Pse?

Përfundimisht, u përgjigj themeluesi dhe shefi ekzekutiv i kompanisë.

Changpeng Zhao: një djalë këtu në Shangai, operacion gabim.

Binance kishte shprehur interes për të pasur Gary Gensler si këshilltar

WSJ raporton se Binance propozoi që Kryetari i SEC Gary Gensler të shërbente si këshilltar, por propozimi u refuzua. Megjithatë, Gensler ndau disa "strategji licence" me ish-kreun e Binance Labs, Ella Zhang dhe punonjësin e Binance, Harry Zhou.

Shtytja rregullatore e PR e Harry Zhou për një entitet të veçantë amerikan

Sipas një prezantimi të rishikuar nga WSJ, në fund të vitit 2018, Harry Zhou, i cili punonte për një kompani tregtare bitcoin të financuar nga Binance, u sugjeroi drejtuesve të Binance që të krijonin një biznes me bazë në SHBA që do të ftonte hetime nga agjencitë rregullatore dhe zbatuese të SHBA-së. , duke mbrojtur kështu Binance nga shqyrtimi i tyre.

Prezantimi përfshiu një seksion mbi "Planet e Angazhimit të Rregullatorëve", duke propozuar që Binance të nisë "përpjekje të mëdha PR që demonstrojnë gatishmërinë e operacionit të SHBA për të tejkaluar pritshmëritë e SEC dhe për të shërbyer si një burim industrie për SEC".

Sipas WSJ, Zhou inkorporoi një kompani Delaware, BAM Trading Services Inc., në shkurt 2019, e cila u bë operatori i Binance.US. Ish-CFO i Binance njoftoi krijimin e firmës, së bashku me dy të tjerë të quajtur BAM Management US Holdings Inc. dhe BAM Technology Services Inc. në një bisedë në Telegram të punonjësve.

BAM Trading dhe VPN

Në qershor 2019, Binance njoftoi themelimin e Binance.US në partneritet me BAM Trading, një firmë që do të licenconte markën dhe teknologjinë e Binance. Binance.US është regjistruar si një biznes shërbimesh parash në Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare të Thesarit të SHBA. Megjithatë, sipas dokumenteve të shikuara nga WSJ, Binance nuk bëri të ditur se themeluesi dhe CEO i saj, z. Zhao, kontrollon kompanitë BAM përmes një shtrese subjektesh të inkorporuara në Ishujt Kajman dhe Ishujt e Virgjër Britanikë.

Pavarësisht se do të ndalonte pranimin e klientëve amerikanë në platformën e saj globale, zyrtarët e Binance diskutuan se si t'i mbanin ata. Në një bisedë Telegram në qershor 2019, një punonjës vuri në dukje se mbi 18% e shikimeve të faqeve në Binance.com ishin nga përdoruesit amerikanë. Samuel Lim, në atë kohë shefi i pajtueshmërisë së Binance, sugjeroi mënyra për të mbajtur klientët më të mëdhenj amerikanë, duke përfshirë inkurajimin e tyre që të përdorin një VPN për t'u dukur se ndodhen në një vend tjetër. Lim diskutoi gjithashtu nëse klientët amerikanë kishin entitete në det të hapur që mund të përdornin për të hyrë në Binance, sipas dokumenteve të shqyrtuara nga WSJ.

Rreziqet për Binance dhe CEO Changpeng Zhao

Nëse është e vërtetë, rrjedhjet e Telegram mund të dëmtojnë si CZ ashtu edhe Binance.

Supozoni se rregullatorët amerikanë përcaktojnë se Binance ka kontroll mbi një kompani amerikane. Në atë rast, ata mund të kërkojnë pushtetin për të kontrolluar të gjithë biznesin e Binance, duke i ekspozuar financat e kompanisë ndaj një shqyrtimi më të ngushtë dhe duke rrezikuar ndjekjen penale.

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve dhe Departamenti i Drejtësisë kanë hetuar marrëdhëniet e Binance me Binance.US të paktën që nga viti 2020.

WSJ shtuar se SEC po shqyrton lidhjet specifike midis Binance.US dhe dy firmave tregtare me lidhje të ngushta me Zhao, Merit Peak Ltd. dhe Sigma Chain AG.

Më 3 mars, një grup senatorësh dypartiak i kërkuan Binance-it t'i përgjigjej një sërë pyetjesh, duke pretenduar se kompania kishte "fshehur informacionin bazë financiar nga klientët e saj dhe publiku".

Përgjigje nga Binance dhe Binance.US

Drejtuesit dhe punonjësit e Binance nuk pranuan të komentojnë. WSJ shtoi se zëdhënësja e Binance nuk iu përgjigj kërkesave për të vënë në dispozicion Lim ose Zhao për koment, ndërsa Harry Zhou dhe Wei Zhou gjithashtu nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.

Duke postuar në Twitter të dielën mbrëma, CZ u kujtoi 8.2 milionë ndjekësve të tij që të injoronin FUD, sulmet dhe lajmet e rreme.