FTX nën hetim civil dhe penal 'aktiv': Bahamas AG

Prokurori i Përgjithshëm i Bahamas (AG) dhe Ministri i Çështjeve Ligjore Ryan Pinder ka konfirmuar se shkëmbimi i kriptove i shembur FTX është fokusi i një hetimi “aktiv dhe të vazhdueshëm” nga autoritetet nga kombi i Karaibeve.

Në një kombëtare Deklarata që u transmetua drejtpërdrejt në faqen e Zyrës së Kryeministrit në Facebook më 27 nëntor, Pinder shpjegoi se "punët e tregjeve dixhitale FTX" janë nën vëzhgim si nga "autoritetet civile ashtu edhe nga ato kriminale" dhe autoritetet Bahamiane po punojnë me "një numër të specialistëve dhe ekspertëve dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë sipas nevojës.”

"Komisioni i Letrave me Vlerë, njësia jonë e inteligjencës financiare dhe njësia e krimeve financiare të Forcave të Policisë Mbretërore të Bahamas do të vazhdojnë të hetojnë faktet dhe rrethanat në lidhje me krizën e falimentimit të FTX dhe çdo shkelje të mundshme të ligjit Bahamian," shtoi ai.

Pinder zbuloi gjithashtu se autoritetet përkatëse Bahamiane do të përpiqen të mbajnë përgjegjës çdo kompani ose individ që do të zbulohet se ka kryer ndonjë shkelje gjatë hetimit, ndërsa ata do të bashkëpunojnë me agjencitë e tjera rregullatore dhe organet e zbatimit të ligjit në mbarë botën.

“Këto ngjarje na kujtojnë mësimet e nxjerra nga letrat me vlerë dhe rregulloret e tjera financiare për nevojën për një bashkëpunim të fortë ndërkufitar. Publikut në mbarë botën do t'i shërbehet më së miri nga një bashkëpunim i fortë rregullator ndërkombëtar, "tha ai.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas u pezullua Tregjet dixhitale FTX (FDM) licencë për të ushtruar biznes dhe u hoqi drejtorëve të saj pushtetin më 10 nëntor.

Më 12 nëntor ata urdhëruan transferimi i të gjitha aseteve dixhitale të FDM në një portofol dixhital në pronësi të komisionit për "ruajtjen".

Pinderi përmendi autoriteti rregullator i vendit ka marrë masa të mëtejshme mbrojtëse të miratuara nga Gjykata e Lartë, por ka refuzuar të shtjellojë më tej derisa "ne jemi të bindur se një veprim i tillë nuk do të rrezikojë asnjë aspekt të hetimeve në vazhdim".

Pinderi shfrytëzoi gjithashtu rastin për të goditur urgjencën e 17 nëntorit lëvizje nga FTX Trading Limited, e cila thirri "qeverinë Bahamiane" për "drejtimin e aksesit të paautorizuar në sistemet e debitorëve" pas fillimit të dosjeve të falimentimit të Kapitullit 11 në Shtetet e Bashkuara.

Ai i quajti akuzat "jashtëzakonisht për të ardhur keq" për keqinterpretim "veprimet e ndërmarra në kohë nga Komisioni i Letrave me Vlerë", ndërsa mbrojti gjithashtu të gjitha hapat e ndërmarra nga rregullatori i vendit deri më tani.

Bahamas ka inkurajuar kompanitë e kriptove në vendin ishull për të ndihmuar ekonominë e tij, por është që nga momenti është tronditur nga kolapsi i FTX.

Ai u godit gjithashtu rëndë nga Uragani Dorian i vitit 2019 dhe pandemia COVID-19 duke filluar nga viti 2020 ndaloi ekonominë e saj të bazuar në turizëm. Me zhdukjen e FTX-së, kështu ka shumë punë në vendin e vogël.

Por Pinder nënvizoi besimin e tij se pavarësisht "tragjedive personale" të lidhura me rënien e FTX, ai pret "pak ngjitje përtej sferës së aseteve dixhitale si këtu në Bahamas ashtu edhe në mbarë botën".

Ai iu referua një vlerësimi të Standard & Poor's të 22 nëntorit për Bahamas parashikuar një perspektivë e qëndrueshme duke cituar ecurinë e sektorit të turizmit.

“Standardet dhe të varfërit kanë parashikuar një perspektivë të qëndrueshme për ekonominë tonë, pjesërisht në supozimin se nuk do të ketë asnjë ndikim negativ material në Bahamas nga kolapsi mbarëbotëror i FTX,” tha Pinder.