FTX mund të ketë kryer mashtrime dhe keqmenaxhim serioz: Likuiduesit e Bahamas

Një javë pas shpërthimit, problemet ligjore për FTX vetëm janë intensifikuar. Sipas dosjeve të fundit gjyqësore nga likuiduesit Bahamianë të kompanisë, ka shenja të "mashtrimit dhe keqmenaxhimit serioz" nga ana e shkëmbimit të falimentuar të kriptove.

Dokumenti i depozituar në Gjykatën e Falimentimit të SHBA-së të Distriktit Jugor të Nju Jorkut zbuloi se gjetjet e Likuiduesve të Përkohshëm të Përbashkët deri më sot tregojnë se FTX mund të ketë kryer mashtrime dhe keqmenaxhim serioz.

Deklarimi synon të pengojë shitjen e çdo pasurie nga kompania përkohësisht derisa gjykata të merret një vendim sipas Kapitullit 15 të kodit të falimentimit të SHBA, i cili trajton çështjet e falimentimit që përfshijnë më shumë se një vend.

Akuzat kundër FTX

Problemet për FTX nuk ndalen këtu. Sipas një depozitimi të së martës, likuiduesi i përkohshëm i caktuar nga gjykata, përgjegjës për procedurat e falimentimit të bursës në Bahamas, Brian Simms, ka kundërshtuar vlefshmërinë e një paraqitjeje falimentimi të Kapitullit 11 nga filiali FTX Trading dhe bashkëpunëtorët kolektivë 100 të çuditshëm në gjykatën e Delaware. .

Avokati me bazë në Bahamas theksuar se FTX Digital nuk është pjesë e Peticionit të Delaware dhe shtoi se likuiduesi i përkohshëm është i vetmi "i autorizuar për të ndërmarrë çdo veprim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në paraqitjen e peticionit të Delaware".

"Urdhri i përkohshëm i likuidimit heq aftësinë e drejtuesve të FTX Digital për të vepruar, ose për të ushtruar ndonjë funksion, për ose në emër të FTX Digital, përveç rasteve kur unë jam udhëzuar shprehimisht për këtë me shkrim."

Simms gjithashtu argumentoi se ai refuzon vlefshmërinë e çdo "përpjekjeje të supozuar për të vendosur bashkëpunëtorët e FTX në falimentim" pasi ai nuk "autorizoi ose miratoi, me shkrim ose ndryshe". Ai theksoi më tej se marka FTX dhe i gjithë personeli kryesor i menaxhimit të saj operuan përfundimisht nga Bahamas.

Avokati, megjithatë, nuk kërkon që gjykata të pushojë procedurat e falimentimit në SHBA, por në vend të kësaj ka kërkuar që gjykatat në vend të njohin procedurat ligjore të Bahamas.

Ekstradimi, padi dhe më shumë

Investitorët e FTX kanë paraqitur një procedim në Miami kundër ish-CEO Sam Bankman-Fried. Sipas raporteve, padia pretendon se llogaritë me yield-e kriptove në fjalë ishin letra me vlerë të paregjistruara të shitura ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Ajo kërkon dëmshpërblim me vlerë 11 miliardë dollarë nga disa të famshëm të përfshirë në promovimin e FTX, duke përfshirë Tennis Star Naomi Osaka dhe qendërmbrojtësin e NFL Tom Brady.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit nga të dy vendet janë aktualisht në bisedime nëse SBF duhet të jetë ekstradohet në SHBA për t'u marrë në pyetje.

Me akuzat kundër FTX dhe operatorëve të saj të intensifikuar, kryeministri Bahamian Philip Davis pohoi se korniza ekzistuese nuk do ta kishte parandaluar kolapsin.