Udhëheqja e FTX kërkon që asetet e Bahamas të hiqen, më shumë brenda

• FTX kërkon të përjashtojë njësinë Bahamiane të kompanisë nga çdo pretendim mbi asetet e kompanisë, sipas një dosjeje ligjore.
• FTX DM nuk ishte vendimtare për operacionet e kompanisë, por u krijua në maj 2022 dhe shërbeu si një strehë në det të hapur për një skemë të vazhdueshme mashtruese.

Sipas një dosjeje ligjore më 19 mars, FTX kërkon të përjashtojë njësinë Bahamiane të kompanisë nga çdo pretendim mbi asetet e kompanisë, duke pretenduar se ishte një guaskë e thjeshtë e krijuar për mashtrim të mëtejshëm të supozuar nga themeluesi Sam Bankman-Fried "SBF".

Dosja akuzon autoritetet Bahamiane se kanë ndihmuar përpjekjet e SBF për të shmangur ndjekjen penale. Akuza, sipas të gjitha gjasave, mund të ringjallë tensionet ligjore dhe diplomatike midis SHBA-së dhe Bahamas.

Gjykatat e Bahamas vendosën në likuidim krahun e FTX në Bahamas, FTX Digital Markets (FTX DM), më 10 nëntor dhe grupi më i madh paraqiti kërkesën për falimentim në Delaware të nesërmen. Ai krijoi një situatë çoroditëse që tashmë ka rezultuar në mosmarrëveshje se kush ka akses në të dhënat e korporatave të mbajtura në qendër.

FTX, e udhëhequr tani nga eksperti i ristrukturimit John J. Ray III, kërkoi në dosjen e saj të fundit që gjykatat e Delaware duhet t'i heqin plotësisht likuiduesit e Bahamas çdo kompetencë, duke vendosur që FTX DM është një "nul" ekonomik dhe ligjor pa fiat legjitime, kripto ose pronës intelektuale për të zgjidhur.

Sipas dosjes, FTX DM nuk ishte vendimtare për krijimin e operacioneve të kompanisë, por në maj 2022 dhe shërbeu si një strehë në det të hapur për një skemë të vazhdueshme mashtruese. Dokumenti përmend gjithashtu 143 milionë dollarë të transferuara në llogaritë bankare FTX DM.

SBF kishte një marrëdhënie të ngushtë me agjencitë Bahamiane 

Sipas dosjes, SBF dhe drejtues të tjerë të FTX mbajtën një marrëdhënie të ngushtë me agjencitë e zbatimit të ligjit Bahamian, duke përfshirë Kryeministrin, Prokurorin e Përgjithshëm dhe Komisionin e Letrave me Vlerë. Ai gjithashtu thekson se themeluesi i FTX synonte ta përdorte atë marrëdhënie për të zvogëluar afatin e tij penal dhe civil nëse zbulohej mashtrimi masiv.

SBF ka deklaruar të pafajshëm ndaj akuzave për mashtrim që rrjedhin nga koha e tij si CEO i FTX. Ish-drejtorë të tjerë janë deklaruar fajtorë për kallëzime penale. Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas dhe likuiduesit nuk kanë dhënë asnjë koment për këtë çështje deri tani.

Rregullatori Bahamian kishte deklaruar më parë se komentet publike të Ray demonstrojnë një "qëndrim kalorësiak ndaj së vërtetës". Megjithatë, Ray dhe likuiduesit Bahamianë arritën në një mirëkuptim për të bashkëpunuar në janar.