Fondet FTX të ngrira në Bahamas

FTX Digital Markets (FDM) është filiali i FTX me bazë në Bahamas. 

Në të vërtetë, kompania që zotëron shkëmbimin FTX.com është FTX Trading LTD, e cila ka selinë në Antigua dhe Barbuda, por ka selinë e saj në Bahamas.

Rregullatori lokal i Bahamas ka nisur një hetim kundër FDM dhe ka ngrirë të gjitha asetet e saj. 

Megjithatë, këto nuk janë të gjitha pasuritë e FTX, por vetëm ato në tokën Bahamiane. 

Vendimi i SEC i Bahamas për llogaritë e FTX

La Deklarata zyrtare nga Komisioni Bahamian i Letrave me Vlerë i Bahamas (SEC) thotë se Komisioni ka vendosur të vendosë FDM në likuidim të përkohshëm për të ruajtur asetet e saj dhe për të stabilizuar kompaninë.

Brian Simms është emëruar si likuidues i përkohshëm dhe të gjitha kompetencat e drejtorëve të kompanisë janë pezulluar. 

Komisioni shkruan: 

"Asnjë aktiv i FDM-së, asete klienti ose aktive të mirëbesimit të mbajtura nga FDM, nuk mund të transferohet, caktohet ose trajtohet ndryshe, pa miratimin me shkrim të likuidatorit të përkohshëm."

Kështu në mënyrë efektive të gjitha fondet e mbajtura nga FTX në Bahamas përmes tregjeve dixhitale FTX janë ngrirë. 

Për më tepër, i njëjti njoftim përmend se disa deklarata publike sugjerojnë se asetet e klientit janë keqmenaxhuar dhe/ose transferuar tek Alameda Research. Veprime të tilla do të ishin në kundërshtim me qeverisjen normale dhe potencialisht të paligjshme, pa pëlqimin e qartë të klientëve.

Prandaj, ekzistojnë kallëzime penale, me pretendime për parregullsi në ruajtjen e fondeve të klientit.

Deklaratat e FTX

FTX më pas postoi në profilin e saj në Twitter disa informacione zyrtare për këtë çështje. 

1) Sipas rregullores dhe rregullatorëve të selisë sonë Bahamiane, ne kemi filluar të lehtësojmë tërheqjen e fondeve Bahamiane. Si i tillë, mund të keni parë disa tërheqje të përpunuara nga FTX kohët e fundit pasi ne jemi pajtuar me rregullatorët.

— FTX (@FTX_Official) Nëntor 10, 2022

Ajo pretendon se sipas rregulloreve Bahamiane, ata filluan të mundësonin tërheqje të fondeve për klientët vendas, kështu që këto do të ishin tërheqjet e dukshme në blockchain. 

Me sa duket, këto ishin fonde që nuk dukej se mbaheshin në Bahamas nga FDM, por ishin në pronësi të klientëve Bahamianë. 

Më pas u deklarua gjithashtu se operacionet e platformës në Japoni ishin pezulluar. 

Ne po ndjekim udhëzimet e JFSA dhe do të vendosim https://t.co/XblZK9n7s1 në modalitetin vetëm mbyllje @FTX_JP është një ent i veçantë që ndjek në mënyrë rigoroze rregulloren japoneze për ndarjen e aseteve https://t.co/q3bYGEuNIw

— FTX (@FTX_Official) Nëntor 10, 2022

Megjithatë, ata nuk kanë zbuluar ende shumën totale të fondeve të FDM të ngrira në Bahamas, as sa para kanë në dorë për të përmbushur ndoshta të gjitha tërheqjet. 

Në të vërtetë, ka ende një njoftim të qartë ftx.com duke i informuar ata se tërheqjet duket të jenë të ngrira. 

Fondet në këmbim

FTX.com është ndërkombëtar i FTX kripto tregtare platformë. Ajo është në pronësi të FTX Trading LTD, e cila ka selinë në Antigua dhe Barbuda. Ndërsa selia operative është në Bahamas, ku operon FTX Digital Markets (FDM) në pronësi të FTX Trading LTD. 

Në vend të kësaj, FTX.US është në pronësi të një kompanie tjetër që me sa duket nuk ka asnjë problem. 

Një pjesë e fondeve të FTX.com mbahen në Bahamas nga FDM dhe aktualisht janë të ngrira. Si rezultat, ato nuk mund të përdoren për të përmbushur kërkesat për tërheqje të klientëve. 

Disa ndoshta mbahen në Antigua dhe Barbuda nga FTX Trading LTD, por meqenëse kjo është vetëm zyra e regjistruar, është e mundur që të mos ketë shumë në Antigua dhe Barbuda. 

Në vend të kësaj, është e mundur që shumë nga fondet të mbahen diku tjetër, ndoshta në SHBA. 

FTX Trading LTD për momentin nuk është as i falimentuar dhe as në likuidim, dhe nuk duket se ndonjë filial në SHBA është gjithashtu. 

Në një skenar kaq kompleks, ajo që dihet është se FTX ende nuk ka thënë saktësisht se sa fonde ka ende ose sa nga ato fonde janë në të vërtetë. të përdorshme për të përmbushur kërkesat për tërheqje të klientëve. 

Gjatë gjithë kësaj afere, kompania në asnjë mënyrë nuk ka demonstruar aftësinë e saj për t'i mbajtur klientët e saj të informuar mirë dhe kjo e metë po vazhdon edhe tani. 

Situata aktuale me tërheqjet

Shumë klientë ende ankohen për tërheqje në pritje në platformë, të cilat janë kërkuar përpara se të bllokoheshin. Pra, radha e tërheqjeve të kërkuara tashmë nuk është ezauruar ende. 

Dhe pastaj ka të gjithë ata që do të dëshironin të tërhiqeshin, por nuk munden sepse tërheqjet aktualisht duket se janë pezulluar për një kohë të pacaktuar. 

Megjithatë, nuk do të duket të ketë ndonjë problem me kërkesat për tërheqje në FTX.US. 

Dje FTX tregoi se është arritur një marrëveshje me Tron për të lejuar tërheqjet të paktën për mbajtësit e TRX, BTT, JST, SUN dhe HT. 

Njoftim FTX në lidhje me lehtësinë e kredisë Tron:

Kemi kënaqësinë të njoftojmë se kemi arritur një marrëveshje me Tron për të krijuar një strukturë të veçantë për të lejuar mbajtësit e TRX, BTT, JST, SUN dhe HT të shkëmbejnë asetet nga FTX 1:1 në kuletat e jashtme.

— FTX (@FTX_Official) Nëntor 10, 2022

Megjithatë, ende nuk dihet saktësisht nëse tërheqje të tilla janë tashmë aktive në platformë. 

Skenarët e ardhshëm dhe implikimet e mundshme të çështjes FTX

Pavarësisht nga implikimet e mundshme gjyqësore të kësaj afere, veçanërisht në lidhje me njerëzit përgjegjës për atë që ndodhi, shumë po pyesin se çfarë do të ndodhë me FTX. 

Ndërsa platforma amerikane e FTX.US me siguri duket se do të vazhdojë të funksionojë, ka ende dyshime për të ardhmen e platformës ndërkombëtare FTX.com. 

Duket se ekzistojnë dy skenarë më të besueshëm. 

E para, e mbështetur në veçanti nga bashkëthemeluesi dhe CEO Sam Bankman-Fried (SBF), është ai në të cilin një konsorcium investitorësh arrin të mbledhë fonde të mjaftueshme për të mundësuar shkëmbimin të rifillojë tërheqjet, të plotësojë të gjitha kërkesat për ta bërë këtë dhe më pas të rifillojë operacionet e plota. 

Ky skenar në fakt duket i pamundur deri më sot, pasi duket se $ 9.4 miliardë është e nevojshme dhe ndoshta vetëm 1 miliard dollarë janë gjetur tani për tani. 

Skenari i dytë është që kompania të heqë dorë dhe në fund të shpallë falimentimin. Kjo do të çonte në falimentimin dhe likuidimin e FTX Trading LTD, pasi filiali Bahamian është tashmë në likuidim. 

Sipas deklaratës së SBF-së, do të duhet të pritet të paktën javën e ardhshme për të parë se cili nga dy skenarët mund të realizohet.