Mashtrimi FTX: Më shumë zbulime bomba në dosjen e re të falimentimit

Gënjeshtrat, përvetësimet, paaftësia dhe disa raste mashtrimi janë disa nga temat e diskutuara në dosjen e re. 

"Një dështim i plotë i kontrolleve të korporatës"

Gjërat po shkojnë keq e më keq për ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried dhe bashkëpunëtorët e tij. 

Një të enjte paraqitja e falimentimit nga CEO i ri i FTX John J. Ray III ka hedhur dritë të re mbi aktivitetet e liga që ndodhin në shkëmbimin e kriptove tashmë të falimentuar nën CEO të saj të mëparshëm, Sam Bankman-Fried. Ray është një veteran 40-vjeçar i biznesit të ristrukturimit të falimentimit me një rezyme që përfshin mbikëqyrjen e shpërbërjes së Enron në 2001.

Në dokumentin prej 30 faqesh, Ray zbulon raste të shumta të mbajtjes së dobët të të dhënave, mashtrimit dhe keqpërdorimit në FTX. Në deklaratën e tij hapëse, ai komentoi gjendjen e përgjithshme të kompanisë në terma pa kompromis, duke thënë: “Asnjëherë në karrierën time nuk kam parë një dështim kaq të plotë të korporatës. kontrollet dhe një mungesë e tillë e plotë e informacionit financiar të besueshëm siç ndodhi këtu.” 

Ray mori përsipër nga Bankman-Fried pas FTX dhe kompanive të lidhura me të paraqitur për falimentimin vullnetar të Kapitullit 11 më 11 nëntor. Pavarësisht përvojës së tij, Ray e bëri të qartë se ai kurrë nuk kishte parë një kompani në gjendje kaq të keqe si FTX. “Nga integriteti i sistemeve të komprometuara dhe mbikëqyrja e gabuar rregullatore jashtë vendit, tek përqendrimi i kontrollit në duart e një grupi shumë të vogël individësh të papërvojë, të pa sofistikuar dhe potencialisht të komprometuar, kjo situatë është e paprecedentë,” shkroi ai.  

Një nga zbulimet më të dëmshme nga dokumenti ka të bëjë me kreditë e dhëna për Bankman-Fried dhe drejtuesit e lartë të FTX Nishad Singh dhe Ryan Salame. Sipas Ray, firma tregtare Alameda e lidhur me FTX i ka paguar gjithsej 3.3 miliardë dollarë Bankman-Fried dhe kompanisë së tij guaskë Paper Bird Inc. së bashku me 543 milionë dollarë për Singh dhe 55 milionë dollarë për Salame. 

Zbulime të tjera bombë përfshijnë qasjen neglizhente të FTX ndaj mbajtjes së kontabilitetit. Dokumenti pohon se FTX dështoi të mbajë të dhënat e duhura të llogarisë dhe procedurat e sigurisë për zotërimet e aseteve dixhitale, gjë që përfundimisht bëri që depozitat e përdoruesve në bursë të hakoheshin për 372 milionë dollarë menjëherë pasi deklaroi falimentimin.

Gjithashtu vlen të përmendet mospërputhja në vlerën e zotërimeve të kriptove të FTX. A Financial Times artikull nga 12 nëntori raportoi se një bilanc i rrjedhur i FTX vendos vlerën e aseteve kripto të firmës në rreth 5.5 miliardë dollarë. Nga ana tjetër, Ray përcaktoi "vlerën e drejtë" të zotërimeve të kriptove të kompanisë në vetëm 659,000 dollarë. Praktika të tjera të papranueshme të menaxhimit përfshinin përdorimin e një llogarie emaili të pasiguruar në grup për të hyrë në çelësat privatë konfidencialë dhe të dhëna kritike të ndjeshme.

Ray zbuloi gjithashtu se FTX nuk kishte një listë të plotë të të gjithë punonjësve që punonin për FTX dhe filialet e saj. Ai zbuloi gjithashtu se një arsye për mbajtjen e dobët të të dhënave të kompanisë ishte se shumica e komunikimeve personale kryheshin në aplikacione të vendosura për të fshirë automatikisht mesazhet pas një periudhe të shkurtër, një praktikë që Bankman-Fried thuhet se e inkurajoi. 

Diku tjetër, Ray raportoi se fondet e korporatave të Grupit FTX përdoreshin shpesh për blerjen e shtëpive dhe sendeve të tjera personale për punonjësit dhe këshilltarët dhe se FTX e përjashtoi fshehurazi Alameda Research nga likuidimi në FTX shumë përtej pikës ku një përdorues normal do ta mbyllte pozicionin. . Kjo mospërfillje për menaxhimin e rrezikut mund të ndihmojë pjesërisht në shpjegimin se si Alameda humbi kaq shumë para në strategjitë e saj tregtare.  

Regjistrimi i sotëm i falimentimit ka ekspozuar raste të shumta të keqpërdorimit brenda FTX, por ka të ngjarë të mos jetë shteruese. Ndërsa çështja e falimentimit të FTX vazhdon, më shumë informacion që mbulon marrëveshjet e dyshimta të kompanisë ka të ngjarë të dalë. Për më tepër, ndërsa Ray ka bërë thirrje për një "hetim gjithëpërfshirës, ​​transparent dhe të qëllimshëm mbi pretendimet kundër z. Samuel Bankman-Fried", është e mundur që ish-CEO i FTX të përballet me betejën e tij ligjore në një të ardhme jo shumë të largët. 

Zbulimi: Në kohën e shkrimit të kësaj pjese, autori zotëronte ETH, BTC dhe disa asete të tjera kripto.