Arrestohet themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, i cili do të ekstradohet në SHBA

Sam Bankman-Fried është arrestuar nga autoritetet në Bahamas me kërkesë të qeverisë amerikane, vetëm një ditë përpara se ish-CEO i turpëruar i FTX të dëshmonte para Kongresit.

Bankman-Fried u arrestua nga Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas pas një njoftimi zyrtar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara se ka ngritur padi penale kundër tij, sipas një deklarate të 12 dhjetorit nga Prokurori i Përgjithshëm i Bahamas (AG) dhe Ministri i Çështjeve Ligjore, Ryan Pinder.

Duke cituar një person me njohuri për këtë çështje, The New York Times raportuar më 12 dhjetor se akuzat kundër Bankman-Fried përfshijnë mashtrimin me tela dhe letrat me vlerë, komplot për të kryer mashtrim me letra dhe letra me vlerë dhe pastrim parash,

SHBA ka të ngjarë kërkojnë ekstradimin i Bankman-Fried, me Pinder që deklaroi se Bahamas do të përpunojnë "menjëherë" çdo kërkesë ekstradimi.

Kryeministri Bahamian Philip Davis tha në një deklaratë se të dy vendet kanë "një interes të përbashkët për të mbajtur përgjegjës të gjithë individët e lidhur me FTX të cilët mund të kenë tradhtuar besimin e publikut dhe kanë shkelur ligjin.

Një postim në Twitter i datës 12 dhjetor nga Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut tha se autoritetet në Bahamas arrestuan Bankman-Fried bazuar në një aktakuzë të vulosur që ajo ngriti se planifikon ta zhbllokojë "në mëngjes".

SHBA Damian Williams: Më herët këtë mbrëmje, autoritetet Bahamian arrestuan Samuel Bankman-Fried me kërkesë të qeverisë amerikane, bazuar në një aktakuzë të mbyllur të ngritur nga SDNY. Ne presim që në mëngjes të shkojmë në zbërthimin e aktakuzës dhe do të kemi më shumë për të thënë në atë kohë.
— Prokurori i SHBA SDNY (@SDNYnews) Dhjetor 12, 2022

Bloomberg raportuar më 10 dhjetor që prokurorët nga Nju Jorku, agjentët e FBI-së dhe rregullatorët u takuan me avokatët e FTX për të diskutuar dokumentacionin që hetuesit duan të marrin.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ishte "nga afër" duke shqyrtuar nëse FTX transferuar në mënyrë të parregullt qindra miliona në të njëjtën kohë kur kompania shpalli falimentimin më 11 nëntor.

autoritetet Bahamiane ishin ndërmarrë në mënyrë të ngjashme hetimin e tyre “aktiv dhe të vazhdueshëm” për FTX, siç u njoftua më 27 nëntor nga Pinder, që përfshinte Komisionin e Letrave me Vlerë të vendit, Njësinë e Inteligjencës Financiare dhe njësinë e krimeve financiare të policisë.

Arrestimi i Bankman-Fried vjen një ditë më parë pritet të shfaqet në distancë për të dëshmuar para Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Shërbimet Financiare në një seancë dëgjimore që hetonte kolapsin e bursës.