FTX përballet me hetim penal dhe civil në Bahamas

• Ministri i Çështjeve Ligjore zbuloi se ka pasur një hetim penal dhe civil ndaj FTX
• FTX ishte i vetmi ent i regjistruar në rajon dhe filiali i tij Alameda Research nuk kishte prezencë ligjore

Prokurori i Përgjithshëm i Bahamas dhe Ministri i Çështjeve Ligjore – Ryan Pinder më në fund lëshuan një deklaratë kombëtare në rënien e FTX. AG Pinder zbuloi se kishte një hetim civil në vazhdim dhe një hetim penal kundër shkëmbimit në Bahamas. Madje ai ka deklaruar se në kuadër të hetimeve kanë bashkëpunuar me disa specialistë dhe ekspertë por nuk ka treguar emra.

"Komisioni i Letrave me Vlerë, njësia jonë e inteligjencës financiare dhe njësia e krimeve financiare të forcës së policisë mbretërore të Bahamas do të vazhdojnë të hetojnë faktet dhe rrethanat në lidhje me krizën e falimentimit të FTX dhe çdo shkelje të mundshme të ligjit Bahamian".

Ai gjithashtu theksoi se ndërsa FTX ishte një person juridik në Bahamas, firma e saj simotër, Alameda Research nuk kishte baza ligjore për të vepruar në rajon. Përveç kësaj, nëse Alameda zbulohet se ka "kryer ndonjë parregullsi", atëherë kompania do t'i nënshtrohej ligjeve të rajonit, tha ai.

Ndërsa lavdëroi Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimet e Bahamas për veprimin e tij të shpejtë, ai deklaroi se komisioni "ka siguruar asetet e Tregjeve Dixhitale FTX". Prokurori i Përgjithshëm deklaroi se kjo është bërë për të mbrojtur kreditorët dhe klientët, pasi ka siguruar një sinjal jeshil nga Gjykata e Lartë.

Më tej, AG Pinder deklaroi se autoriteti rregullator i vendit ka marrë disa masa mbrojtëse të miratuara nga Gjykata e Lartë. Megjithatë, këto masa nuk do të zbulohen derisa rregullatori të jetë "i sigurt" se hetimi në vazhdim nuk do të komprometohej. Prokurori i Përgjithshëm shtoi,

"Ne u bëjmë thirrje të gjitha autoriteteve këtu dhe jashtë vendit të paktën të ushtrojnë të paktën të njëjtën masë maturie dhe përmbajtjeje në komentet e tyre publike si ne, në mënyrë që të mos paragjykojnë asnjë nga procedurat që janë në vazhdim".

Për më tepër, AG Pinder foli për dritën e keqe në të cilën është vendosur vendi Rënia e FTX. Ai deklaroi se vendosja e "tërësisë së këtij debakli në këmbët e Bahamas" vetëm sepse është selia e FTX do të ishte "thjeshtëzim i madh i realitetit". Duke theksuar ligjet e vendit për asetet dixhitale, tha ai

"Ne jemi të tronditur nga injoranca e atyre që pohojnë se FTX erdhi në Bahamas sepse ata nuk donin t'i nënshtroheshin shqyrtimit rregullator. Në fakt, bota është plot me vende në të cilat nuk ka autoritet legjislativ ose rregullator mbi biznesin e kriptove dhe aseteve dixhitale, por duhet të them që Bahamas nuk është një nga këto vende.