Ekzekutivi i FTX Nishad Singh u akuzua nga dy rregullatorë amerikanë më 28 shkurt, duke shtuar akuza të tjera në listën e akuzave federale që ai mori më herët gjatë ditës.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së Mallrave dhe të Ardhmeve (CFTC) depozituan grupet e fundit të tarifave.
Të dyja agjencitë e akuzuan Singh-un për keqmenaxhim të fondeve dhe mashtrues të investitorëve të FTX-së, dhe të dyja kërkojnë të vendosin kufizime dhe ndëshkime ndaj Singh-ut.
La CFTC posaçërisht e akuzoi Singh-un për ndihmën dhe nxitjen e mashtrimit dhe kryerjes mashtrim me shpërdorim në ankesën e saj me dy pika. CFTC tha gjithashtu se tarifat e saj sot lidhen me akuza të tjera në lidhje me FTX; në muajt e fundit, rregullatori ka pretenduar se FTX ka humbur më shumë se 8 miliardë dollarë fonde të klientëve përmes aktiviteteve të saj mashtruese.
La KSHZ, ndërkohë, i quajti veprimet e Singh "mashtrim, të pastër dhe të thjeshtë" dhe e konsideroi Singh një "pjesëmarrës aktiv" në mashtrimin e investitorëve të FTX. Si i tillë, rregullatori i letrave me vlerë thotë se Singh ka shkelur dispozitat kundër mashtrimit të dy Akteve të Letrave me Vlerë.
Këto akuza janë paralele me akuzat e mëparshme nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut (SDNY) më 28 shkurt. SDNY ngriti gjashtë akuza konspirative kundër Singh, duke përfshirë akuza në lidhje me mashtrimin dhe shkeljet e financimit të fushatës. Singh u deklarua fajtor për këto akuza dhe ra dakord të konfiskonte disa pasuri që ai kishte marrë nga FTX dhe Alameda.
Gary Wang dhe Caroline Ellison arritën bashkëpunëtorët e FTX dhe Alameda Research marrëveshje të ngjashme për pranimin e fajësisë ne dhjetor. Ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried, pret gjykimin.
Burimi: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/