Një analizë e thelluar e transaksioneve të fundit nga ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried dhe firma e kapitalit sipërmarrës tashmë e zhdukur Alameda Research sugjeron se SBF mund të ketë thyer kushtet e lirimit me kusht.
Më 27 dhjetor - vetëm pak ditë pasi Bankman-Fried u largua nga burgu me kusht 250 milionë dollarë - një adresë që ai personalisht i konfirmuar për t'u kthyer në shtator 2020 transferoi të gjitha asetet e tij të mbetura në një adresë të re.
La transaksion lëvizur rreth 800 dollarë prej ethereum në adresën e panjohur, ku u plotësua nga mbi gjysmë milioni kriptomonedha nga adresa të shumta, shumë prej të cilave janë adresa të njohura Alameda Research.
Ish-CEO i FTX ka mohoi çdo përfshirje në një aktivitet në zinxhir, por ai pretendoi pronësinë e një prej adresave të përfshira në tweet-in e përmendur më lart. Për më tepër, sipas një CBS News të 22 dhjetorit raportojnë, lirimi me kusht i Bankman-Fried përfshinte një kusht për të mos shpenzuar më shumë se 1,000 dollarë pa lejen e gjykatës.
Një zhytje e thellë në të dhënat në zinxhir
Që nga fillimi i aktivitetit të saj në zinxhir më 27 dhjetor, adresa e sapokrijuar ka përpunuar 105 transaksione mahnitëse — 52 në 27 dhjetor dhe 53 në 28 dhjetor. Adresa mori një total prej 690,641 dollarësh kriptomonedhë, duke përfshirë 32 transferta me vlerë gjithsej 367,083 dollarë nga adresat e njohura të Alameda Research.
Adresa e re dërgoi vetëm pesë transaksione shpenzimesh, por ato zbrazën të gjitha fondet e saj dhe e lanë portofolin bosh. Pjesa më e madhe e kësaj u dërgua në dy adresa, njëra duke filluar me 0xE5cC0 e cila mori një transaksion 60,450 dollarë dhe një duke filluar me 0x64e9B e cila mori një transaksion prej 605,280 dollarë dhe një transaksion 24.080 dollarë.
Adresa 0xE5cC0 (ajo që mori 60,450 dollarë) dërgoi vetëm një transaksion duke përcjellë të gjithë bilancin e tij në një adresë tjetër që kishte bërë mbi një milion transaksione që nga 21 prilli 2021. Edhe filtrimi për transaksionet e kryera që nga 27 dhjetori, adresa u dërgua mirë mbi 6,824 transaksione — 3,331 prej tyre janë transaksione shpenzimesh. Fatkeqësisht, gjurmimi i këtij transferimi më tej se kjo nuk është aspak i parëndësishëm.
Adresa që ka marrë pjesën më të madhe të fondeve, nga ana tjetër, është gjithashtu një adresë e sapokrijuar që nuk ka shfaqur asnjë aktivitet përpara datës 27 dhjetor. Adresa 0x64e9B ka marrë gjithsej 30 transferta hyrëse që lëvizin në vlerë prej 4.169 milionë dollarësh asete dixhitale. duke përfshirë adresën e re që adresa e konfirmuar e Bankman-Fried dërgoi 800 dollarë. Ky total mund të jetë më shumë se fondet që disponon kjo adresë, duke marrë parasysh që transaksionet e shumta hyrëse ishin këmbime Metamask dhe Uniswap (UNI).
Transferimet e adresës 0x64e9B përfshinin një total prej mbi 860,000 dollarësh aktivesh dixhitale të zhvendosura në shkëmbimin e menjëhershëm Fixed Float. Ai thyen ndryshimin e transaksionit, pasi një kujdestar i centralizuar i mori ato fonde në këmbim të një aktivi dixhital të ndryshëm. Një tjetër transaksion i jashtëzakonshëm i rëndësishëm është një transferim prej 186,000 dollarësh në një adresë null të renBTC, e cila është një mënyrë për të transferuar tokenin midis blockchains.
A i thyen kushtet e lirimit me kusht Sam Bankman-Fried?
Të dhënat mbi zinxhirin dhe postimi i vjetër i ish-FTX-së tregojnë se ai transferoi asete dixhitale me vlerë rreth 800 dollarë në një adresë që më pas ishte përfshirë në kullimin e adresave të Alameda Research. Ndërsa kjo sugjeron se Bankman-Fried ka të ngjarë të jetë prapa këtyre transaksioneve, nuk ka asnjë mënyrë të lehtë për të provuar se ai dërgoi vetëm kriptovaluta me vlerë 800 dollarë në të njëjtën adresë që sapo ndodhi të ketë marrë gjithashtu transferta të rëndësishme nga Alameda Research dhe të tjerë.
Transaksionet e lidhura qartë dhe në mënyrë të pamohueshme me Bankman-Fried janë vetëm 200 dollarë më pak se kufiri i tij prej 1,000 dollarësh. Megjithatë, nuk mund të jemi të sigurt se ai nuk ka një leje të tillë. E tij mohuar kryerja e ndonjë transferimi e bën të pamundur që ato transaksione të jenë të një natyre ligjore dhe se ai kishte lejen e gjyqtarit për të lëvizur ndonjë sasi të konsiderueshme parash. Megjithatë, pa hetime të mëtejshme, ndoshta nga forcat e rendit, nuk mund të thuhet nëse ka pasur.
Burimi: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/