Bashkëthemeluesit e FTX pranojnë fajësinë për akuzat për mashtrim

Caroline Ellison, ish-CEO i Alameda Research dhe bashkëthemeluesja e Sam Bankman-Fried për FTX, është deklaruar fajtore për akuzat federale të mashtrimit si pjesë e një marrëveshjeje për butësi në rastin e saj.

Marrëveshja për pranimin e fajësisë përfshin gjithashtu Zixiao (Gary) Wang, një tjetër bashkëthemelues i FTX. Bankman-Fried dhe Ellison u akuzuan për mashtrim të letrave me vlerë, mashtrim me kabllo dhe komplot për të kryer mashtrime me letrat me vlerë. Dy ish-drejtuesit e FTX dyshohet se kanë gënjyer për shëndetin financiar të kompanisë dhe aftësinë e saj për të përmbushur pritshmëritë e të ardhurave, duke fshehur gjithashtu faktin se ata kishin shitur pjesën më të madhe të aksioneve të tyre për të shlyer borxhet dhe për të shpërndarë investimet në marrëveshje të tjera të dyshimta.

Sipas Komisionit të Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC), Wang ishte i përfshirë në krijimin e disa veçorive në kontratën dhe kodin e platformës së tregtimit të bursës tashmë të zhdukur, i cili më pas lejoi Alameda Research të mbante një "linjë kredie në thelb të pakufizuar në FTX", ndërkohë që gjithashtu duke rregulluar parametrat që Alameda të fitojë një "përparësi të padrejtë kur kryen transaksione në platformë", me përfundim më të shpejtë të ekzekutimit të tregtisë dhe përjashtime nga parametrat e tjerë të kontrollit të vendosura për klientët e rregullt.

"Këto veçori kritike të kodit dhe përjashtime strukturore i lejuan Alameda-s që në mënyrë të fshehtë dhe të pamatur të sifononte asetet e klientëve FTX nga platforma FTX," tha CFTC.

Marrëveshja për pranimin e fajësisë u bë në Gjykatën e Qarkut Jugor të Nju Jorkut. Bankman-Fried, i cili sapo pagoi një garanci prej 250 milionë dollarësh pas seancës dëgjimore në Manhattan, përballet me tetë akuza për mashtrim të letrave me vlerë dhe akuza për devijimin e parave në Alameda Research, e cila në atë kohë drejtohej nga Ellison si një fond mbrojtës kripto.

Bankman-Fried dhe Ellison gjithashtu përballen me akuza të veçanta në Kaliforni, ku ata u akuzuan për dy akuza të konspiracionit për të kryer mashtrime të letrave me vlerë dhe mashtrim me tela, si dhe një akuzë të mashtrimit të letrave me vlerë. Alameda Research u akuzua gjithashtu për pjesën e saj në skemën e supozuar. Këto akuza përfshijnë mashtrimin me tela, komplotin e mashtrimit me tela dhe komplotin për të kryer pastrim parash, secila prej të cilave mbart një dënim maksimal prej 20 vjetësh burgim.

“Derisa platformat e kriptove të jenë në përputhje me ligjet e letrave me vlerë të testuara me kohë, rreziqet për investitorët do të vazhdojnë,” vazhdoi ai. "Mbetet një prioritet i SEC që të përdorë të gjitha mjetet tona në dispozicion për të sjellë industrinë në përputhje." deklaroi Gary Gensler, kryetar i 33-të i KSHZ-së.

Sipas Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit të SHBA-së, një akuzë e veçantë është bërë edhe për përfshirjen e Wang dhe Ellison në mashtrimin e investitorëve të kapitalit nga FTX. Deklarata nga autoritetet konfirmojnë se të dy Wang dhe Ellison kanë nënshkruar për bashkëpunim të plotë me zyrtarët e Nju Jorkut, duke ngritur çështjen kundër Bankman-Fried.

“Nëse keni marrë pjesë në sjellje të pahijshme në FTX ose Alameda, tani është koha për të ecur përpara. Ne po ecim shpejt dhe durimi ynë nuk është i përjetshëm”, paralajmëroi Prokurori i SHBA Damian Williams në një deklaratë video.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.