Klientët FTX financuan në mënyrë indirekte Alameda Research përmes "shitësit elektronik" të Dimensionit të Veriut

North Dimension, një kompani tek e cila FTX i drejtonte klientët të merrnin para, thuhet se është një entitet misterioz, i rremë i shitjes me pakicë të elektronikës, i përdorur si një përfaqësues për financimin e Alameda Research.

Puzzle Dimensioni i Veriut

Sipas NBC News, të paqarta dhe pak i njohur Dimensioni i Veriut ishte parësor në transferimin e parave të klientit FTX në filialin e tij Kërkimi Alameda. Klientëve të FTX iu kërkua të transferonin para në llogarinë e Dimensionit të Veriut. Më pas, shkëmbimi do të transferonte fonde në portofolin e Alameda Research. 

Informacione të mëtejshme tregojnë se North Dimension është paraqitur si një shitës me pakicë elektronike, por uebsajti i tij është joaktiv dhe i arkivuar. Gjurmët tregojnë se shitësi me pakicë, që pretendonte se ishte një biznes që shet telefona dhe laptopë, kishte fjalë të shkruara gabim. 

North Dimension nuk zbuloi publikisht ose privatisht lidhjet me Bankman-Fried ose bizneset e tij. Kompania mbajti një profil të ulët dhe nuk u përmend kurrë në ndonjë reklamë apo arenë dhe kompani të lidhura me FTX.

Bashkëthemeluesi i FTX, Gary Wang dhe ish-CEO i Alameda, Caroline Ellison pranuan keqbërjen në përgjigje të një ankese të SEC të paraqitur kundër tyre. Të dy pranuan se FTX i udhëzoi klientët e saj, të gatshëm për të tregtuar në bursë, të transferonin para në Dimensionin e Veriut. SBF përdori paratë e transferuara për të financuar operacionet tregtare të Alameda.

Zbulime të çuditshme në Dimensionin e Veriut

Nuk kishte asnjë lidhje midis aktiviteteve në Dimensionin e Veriut me kripto. NBC raportoi se faqja e internetit ishte plot me çmime të produkteve të shkruara gabim dhe joreale. Veçanërisht, disa artikuj shfaqnin çmime që arrinin në qindra dollarë mbi normat tipike. Konsumatorët mund ta kishin të vështirë të blinin produkte nëse do të ishte funksionale. Klikimi i artikujve në meny mund të sjellë një mesazh pop-up që e drejton përdoruesin drejt aktiviteteve të tjera. 

Hetimet e pavarura zbuluan se faqja e internetit e Dimensionit të Veriut ishte e ngjashme me adresën e FTX në Berkeley, Kaliforni. Lidhja në adresë është ndër të metat që artizanët duhet të kishin fshehur nëse do të ishin të kujdesshëm. 

Analiza e mëtejshme përmes DomainTools tregoi se një restorant i paidentifikuar me bazë në Hong Kong krijoi faqen e internetit në nëntor 2021. Një tjetër domen i Dimensionit të Veriut u shfaq në internet vetëm disa muaj përpara Kriza FTX. Faqja përshkroi një institucion financiar pa adresë fizike apo informacion kontakti.

SBF është ende në arrest shtëpiak

Bankman-Fried tani është nën arrest shtëpiak në Kaliforni, në shtëpinë e prindërve të tij. Ai ishte arrestuar në Bahamas dhe u ekstradua në SHBA javën e kaluar, në pritje të gjykimit. Autoritetet e paditën atë për disa krime financiare. Shumë gjëra vazhdojnë të shpalosen ndërsa autoritetet nuhasin për informacionin më kritik për të zbuluar krizën FTX.

Na ndiqni në Google News